判決番号 11594/2024：マネーロンダリング防止法の遡及適用と有利な法の原則

2024年4月30日付の最高裁判所判決番号11594は、行政法および刑法の分野、特にマネーロンダリング防止規制に関する極めて重要なテーマについて判断を下しました。この判決は、より有利な法律の遡及適用と、市民の権利保護および法規解釈における基本原則である有利な法の原則（favor rei）についての考察を提供します。

法規制の背景

最高裁判所が検討した事件は、マネーロンダリングの分野を規制する法律令第231号/2007年の文脈に位置づけられます。特に、法律令第90号/2017年によって改正された第69条は、マネーロンダリング防止規制違反の訴訟に関与する者に対して、より有利な規定を遡及的に適用する可能性を導入しています。

マネーロンダリング防止規制違反 - 法律令第231号/2007年第69条 - 後から制定されたより有利な法律の遡及適用 - 実体審または合法性審の係属中に生じた場合 - 職権による適用も可能 - 根拠。マネーロンダリング防止規制に関して、法律令第90号/2017年第5条第2項により導入された法律令第231号/2007年第69条は、行政罰に関する不遡及の一般原則に対する例外として、後から制定されたより有利な法律の遡及適用を規定しています。したがって、実体審または合法性審の係属中に生じた場合、より有利な規定は職権によっても適用されなければなりません。なぜなら、有利な法の原則の、純粋に公法的な性質と目的は、上訴に関する規則から生じる権利の放棄よりも優先されるからです。

判決の含意

最高裁判所は、有利な法の原則を支持し、訴訟中に新たなより有利な規定が現れた場合、それらは職権によっても適用されなければならないと判断しました。この保証的なアプローチは、関係者の権利を保護するだけでなく、公平性と合理性の原則に沿った正義へのより広範な方向性を反映しています。この決定の実践的な影響は、マネーロンダリング防止規制違反で行政罰に直面している多くの関係者にとって、重大なものとなる可能性があります。

結論

結論として、2024年命令番号11594は、イタリアのマネーロンダリング防止法にとって重要な一歩を表しています。最高裁判所が定めた、より有利な規定の遡及適用は、有利な法の原則を強化するだけでなく、正義の要求と個人の権利保護のニーズに適応し進化する法制度の重要性も強調しています。法律分野の専門家および関係者は、この判決の影響が将来の罰則および責任に関する決定に大きく影響する可能性があるため、これらの進展に注意を払うべきです。