Постанова № 11594 від 2024 року: Зворотна дія антивідмивочного законодавства та принцип favor rei

Постанова № 11594 від 30 квітня 2024 року Касаційного суду стосується теми, що має велике значення у сфері адміністративного та кримінального права, зокрема щодо антивідмивочного законодавства. Це рішення пропонує роздуми щодо зворотної дії більш сприятливих законів та принципу favor rei, які є фундаментальними принципами захисту прав громадян та тлумачення норм.

Нормативний контекст

Справа, розглянута Судом, вписується в контекст законодавчого декрету № 231 від 2007 року, який регулює питання відмивання грошей. Зокрема, стаття 69, змінена законодавчим декретом № 90 від 2017 року, запроваджує можливість застосування більш сприятливих норм у ретроспективному порядку до суб'єктів, залучених до проваджень щодо порушення антивідмивочного законодавства.

Порушення антивідмивочного законодавства – Стаття 69 законодавчого декрету № 231 від 2007 року – Зворотна дія наступного, більш сприятливого закону – Настання під час розгляду справи по суті або касаційного провадження – Застосування також ex officio – Обґрунтування. Щодо антивідмивочного законодавства, стаття 69 законодавчого декрету № 231 від 2007 року, запроваджена статтею 5, пунктом 2, законодавчого декрету № 90 від 2017 року, передбачає зворотну дію наступного, більш сприятливого закону, всупереч загальному принципу незворотності у сфері адміністративних санкцій; отже, якщо більш сприятливі норми настали під час розгляду справи по суті або касаційного провадження, вони повинні застосовуватися також ex officio, оскільки природа та мета принципу favor rei, що мають виключно публістичний характер, переважають над преклюзіями, що випливають з правил щодо оскарження.

Наслідки Постанови

Касаційний суд, приймаючи принцип favor rei, встановив, що у випадку, коли нові, більш сприятливі норми з'являються під час процесу, вони повинні застосовуватися також ex officio. Цей гарантійний підхід не тільки захищає права залучених суб'єктів, але й відображає ширшу тенденцію до правосуддя, що відповідає принципам справедливості та розумності. Практичні наслідки цього рішення можуть бути значними для багатьох суб'єктів, які стикаються з адміністративними санкціями за порушення антивідмивочного законодавства.

Висновок

Отже, постанова № 11594 від 2024 року є важливим кроком для антивідмивочного законодавства в Італії. Зворотна дія більш сприятливих норм, як встановлено Судом, не тільки зміцнює принцип favor rei, але й підкреслює важливість правової системи, яка розвивається та адаптується до потреб правосуддя та захисту індивідуальних прав. Фахівці юридичної сфери та зацікавлені сторони повинні звернути увагу на ці події, оскільки наслідки постанови можуть суттєво вплинути на майбутні рішення щодо санкцій та відповідальності.