Arrestatie nr. 11594 van 2024: De Retroactiviteit van de Anti-witwaswetgeving en het Principe van Favor Rei

Arrestatie nr. 11594 van 30 april 2024 van het Hof van Cassatie heeft zich uitgesproken over een onderwerp van groot belang op het gebied van het bestuursrecht en strafrecht, met name met betrekking tot de anti-witwasregelgeving. Dit arrest biedt stof tot nadenken over de retroactiviteit van gunstigere wetten en het principe van favor rei, fundamentele principes ter bescherming van de rechten van burgers en bij de interpretatie van normen.

De Wettelijke Context

De door het Hof onderzochte zaak valt binnen de context van het wetsdecreet nr. 231 van 2007, dat de materie van het witwassen van geld regelt. In het bijzonder introduceert artikel 69, zoals gewijzigd door wetsdecreet nr. 90 van 2017, de mogelijkheid om de gunstigere normen met terugwerkende kracht toe te passen op de betrokkenen bij procedures wegens schending van de anti-witwasregelgeving.

Schending van de anti-witwasregelgeving - Art. 69 van wetsdecreet nr. 231 van 2007 - Retroactiviteit van de latere, gunstigere wet - Overkomen tijdens de inhoudelijke of wettelijke procedure - Toepasbaarheid ook ambtshalve - Grondslag. Wat betreft de anti-witwasregelgeving, voorziet art. 69 wetsdecreet nr. 231 van 2007, ingevoerd bij art. 5, lid 2, wetsdecreet nr. 90 van 2017, in de retroactiviteit van de latere, gunstigere wet, in afwijking van het algemene principe van niet-retroactiviteit in geval van administratieve sancties; derhalve, indien de gunstigere normen tijdens de inhoudelijke of wettelijke procedure zijn overkomen, moeten deze ook ambtshalve worden toegepast, aangezien de aard en het uitsluitend publieke doel van het principe van favor rei prevaleren boven de preclusies die voortvloeien uit de regels inzake beroep.

De Implicaties van het Arrest

Het Hof van Cassatie, dat het principe van favor rei heeft aanvaard, heeft bepaald dat, indien tijdens de procedure nieuwe, gunstigere normen opduiken, deze ook ambtshalve moeten worden toegepast. Deze waarborgende aanpak beschermt niet alleen de rechten van de betrokkenen, maar weerspiegelt ook een bredere tendens naar een rechtspraak die in lijn is met de beginselen van billijkheid en redelijkheid. De praktische gevolgen van deze beslissing kunnen aanzienlijk zijn voor de vele personen die te maken krijgen met administratieve sancties wegens schendingen van de anti-witwasregelgeving.

Conclusies

Concluderend vertegenwoordigt de beschikking nr. 11594 van 2024 een belangrijke stap voorwaarts voor het anti-witwasrecht in Italië. De retroactiviteit van gunstigere normen, zoals bepaald door het Hof, versterkt niet alleen het principe van favor rei, maar benadrukt ook het belang van een rechtssysteem dat evolueert en zich aanpast aan de behoeften van gerechtigheid en de bescherming van individuele rechten. Juridische professionals en belanghebbenden moeten aandacht besteden aan deze ontwikkelingen, aangezien de implicaties van het arrest toekomstige beslissingen inzake sancties en aansprakelijkheid aanzienlijk kunnen beïnvloeden.