Arrêt n° 11594 de 2024 : La rétroactivité de la loi anti-blanchiment et le principe du favor rei

L'arrêt n° 11594 du 30 avril 2024 de la Cour de cassation s'est prononcé sur une question de grande importance dans le domaine du droit administratif et pénal, en particulier concernant la réglementation anti-blanchiment. Cette décision offre des pistes de réflexion sur la rétroactivité des lois plus favorables et sur le principe du favor rei, principes fondamentaux dans la protection des droits des citoyens et dans l'interprétation des normes.

Le Contexte Normatif

Le cas examiné par la Cour s'inscrit dans le contexte du décret législatif n° 231 de 2007, qui régit la matière du blanchiment d'argent. En particulier, l'article 69, tel que modifié par le décret législatif n° 90 de 2017, introduit la possibilité d'appliquer rétroactivement les normes plus favorables aux sujets impliqués dans des procédures de violation de la réglementation anti-blanchiment.

Violation de la réglementation anti-blanchiment - Art. 69 du d.lgs. n° 231 de 2007 - Rétroactivité de la loi ultérieure plus favorable - Survenance au cours du jugement au fond ou de légitimité - Applicabilité également d'office - Fondement. En matière de réglementation anti-blanchiment, l'art. 69 du d.lgs. n° 231 de 2007, introduit par l'art. 5, alinéa 2, du d.lgs. n° 90 de 2017, prévoit la rétroactivité de la loi ultérieure plus favorable, en dérogation au principe général de l'irrétroréactivité en matière de sanctions administratives ; par conséquent, lorsque les normes plus favorables surviennent pendant le jugement au fond ou de légitimité, elles doivent être appliquées également d'office, car la nature et le but, éminemment publicistes, du principe du favor rei, prévalent sur les préclusions découlant des règles relatives aux recours.

Les Implications de l'Arrêt

La Cour de cassation, en accueillant le principe du favor rei, a établi que, dans le cas où de nouvelles normes plus favorables émergent pendant le procès, celles-ci doivent être appliquées également d'office. Cette approche garantiste protège non seulement les droits des sujets impliqués, mais reflète également une orientation plus large vers une justice qui s'aligne sur les principes d'équité et de raisonnabilité. Les conséquences pratiques de cette décision peuvent être significatives pour les nombreux sujets qui se retrouvent confrontés à des sanctions administratives pour des violations de la réglementation anti-blanchiment.

Conclusions

En conclusion, l'ordonnance n° 11594 de 2024 représente une étape importante pour le droit anti-blanchiment en Italie. La rétroactivité des normes plus favorables, telle qu'établie par la Cour, ne fait pas que renforcer le principe du favor rei, mais souligne également l'importance d'un système juridique qui évolue et s'adapte aux exigences de justice et de protection des droits individuels. Les professionnels du secteur juridique et les sujets intéressés devraient prêter attention à ces développements, car les implications de l'arrêt pourraient influencer de manière significative les futures décisions en matière de sanctions et de responsabilités.