Постановление № 11594 от 2024 года: Ретроактивность антиотмывочного законодательства и принцип favor rei

Постановление № 11594 от 30 апреля 2024 года Кассационного суда рассмотрело вопрос, имеющий большое значение в области административного и уголовного права, в частности, касающийся антиотмывочного законодательства. Данное решение предлагает пищу для размышлений о ретроактивности более благоприятных законов и принципе favor rei, являющихся фундаментальными принципами защиты прав граждан и толкования норм.

Нормативный контекст

Рассматриваемое Судом дело относится к контексту законодательного декрета № 231 от 2007 года, регулирующего вопросы отмывания денег. В частности, статья 69, измененная законодательным декретом № 90 от 2017 года, предусматривает возможность ретроактивного применения более благоприятных норм к субъектам, вовлеченным в процедуры нарушения антиотмывочного законодательства.

Нарушение антиотмывочного законодательства - Ст. 69 законодательного декрета № 231 от 2007 года - Ретроактивность последующего, более благоприятного закона - Возникновение в ходе рассмотрения дела по существу или по законности - Применимость также ex officio - Обоснование. В отношении антиотмывочного законодательства ст. 69 законодательного декрета № 231 от 2007 года, введенная ст. 5, п. 2, законодательного декрета № 90 от 2017 года, предусматривает ретроактивность последующего, более благоприятного закона, в отступление от общего принципа неретроактивности в сфере административных санкций; следовательно, если более благоприятные нормы возникли в ходе рассмотрения дела по существу или по законности, они должны применяться также ex officio, поскольку природа и цель принципа favor rei, носящие исключительно публичный характер, преобладают над преклюзиями, вытекающими из правил об обжаловании.

Последствия Постановления

Кассационный суд, принимая принцип favor rei, установил, что в случае возникновения новых, более благоприятных норм в ходе процесса, они должны применяться также ex officio. Такой гарантийный подход не только защищает права вовлеченных субъектов, но и отражает более широкую тенденцию к правосудию, соответствующему принципам справедливости и разумности. Практические последствия этого решения могут быть значительными для многих субъектов, сталкивающихся с административными санкциями за нарушения антиотмывочного законодательства.

Заключение

В заключение, постановление № 11594 от 2024 года представляет собой важный шаг для антиотмывочного права в Италии. Ретроактивность более благоприятных норм, установленная Судом, не только укрепляет принцип favor rei, но и подчеркивает важность правовой системы, которая развивается и адаптируется к потребностям правосудия и защиты индивидуальных прав. Юристы и заинтересованные стороны должны уделять внимание этим событиям, поскольку последствия постановления могут существенно повлиять на будущие решения в области санкций и ответственности.