Wyrok nr 11594 z 2024 r.: Retroaktywność prawa przeciwdziałającego praniu pieniędzy i zasada favor rei

Wyrok nr 11594 z dnia 30 kwietnia 2024 r. Sądu Kasacyjnego dotyczy kwestii o dużym znaczeniu w dziedzinie prawa administracyjnego i karnego, w szczególności w odniesieniu do przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy. Orzeczenie to skłania do refleksji nad retroaktywnością korzystniejszych przepisów oraz nad zasadą favor rei, które są fundamentalnymi zasadami ochrony praw obywateli i interpretacji norm.

Kontekst Normatywny

Rozpatrywana przez Sąd sprawa wpisuje się w kontekst dekretu ustawodawczego nr 231 z 2007 r., który reguluje kwestię prania pieniędzy. W szczególności art. 69, zmieniony dekretem ustawodawczym nr 90 z 2017 r., wprowadza możliwość retroaktywnego stosowania przepisów korzystniejszych dla osób objętych postępowaniami dotyczącymi naruszenia przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy.

Naruszenie przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy – Art. 69 dekretu ustawodawczego nr 231 z 2007 r. – Retroaktywność późniejszego, korzystniejszego prawa – Pojawienie się w toku postępowania merytorycznego lub kasacyjnego – Możliwość zastosowania również z urzędu – Podstawa prawna. W przedmiocie przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy, art. 69 dekretu ustawodawczego nr 231 z 2007 r., wprowadzony na mocy art. 5 ust. 2 dekretu ustawodawczego nr 90 z 2017 r., przewiduje retroaktywność późniejszego, korzystniejszego prawa, stanowiąc wyjątek od ogólnej zasady braku retroaktywności w sprawach sankcji administracyjnych; w związku z tym, jeśli korzystniejsze przepisy pojawią się w trakcie postępowania merytorycznego lub kasacyjnego, powinny być one stosowane również z urzędu, ponieważ charakter i cel, ściśle publiczny, zasady favor rei, przeważają nad prekluzjami wynikającymi z przepisów dotyczących zaskarżenia.

Implikacje Wyroku

Sąd Kasacyjny, przyjmując zasadę favor rei, orzekł, że w przypadku pojawienia się nowych, korzystniejszych przepisów w trakcie postępowania, powinny one być stosowane również z urzędu. Takie gwarancyjne podejście nie tylko chroni prawa zaangażowanych stron, ale także odzwierciedla szerszy trend w kierunku sprawiedliwości zgodnej z zasadami słuszności i rozsądku. Praktyczne konsekwencje tej decyzji mogą być znaczące dla wielu osób, które stają w obliczu sankcji administracyjnych za naruszenie przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy.

Wnioski

Podsumowując, postanowienie nr 11594 z 2024 r. stanowi ważny krok dla prawa przeciwdziałającego praniu pieniędzy we Włoszech. Retroaktywność korzystniejszych przepisów, zgodnie z orzeczeniem Sądu, nie tylko wzmacnia zasadę favor rei, ale także podkreśla znaczenie systemu prawnego, który ewoluuje i dostosowuje się do potrzeb sprawiedliwości i ochrony praw jednostki. Specjaliści z dziedziny prawa i zainteresowane strony powinni zwracać uwagę na te zmiany, ponieważ implikacje wyroku mogą znacząco wpłynąć na przyszłe decyzje w sprawach sankcji i odpowiedzialności.