निर्णय संख्या 11594 वर्ष 2024: धन शोधन निवारण कानून की पूर्वव्यापीता और फेवर रेई का सिद्धांत

सर्वोच्च न्यायालय (Corte di Cassazione) का 30 अप्रैल 2024 का निर्णय संख्या 11594, प्रशासनिक और आपराधिक कानून के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आया है, विशेष रूप से धन शोधन निवारण (antiriciclaggio) के नियमों के संबंध में। यह निर्णय अधिक अनुकूल कानूनों की पूर्वव्यापीता (retroattività) और फेवर रेई (favor rei) के सिद्धांत पर विचार करने के अवसर प्रदान करता है, जो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और नियमों की व्याख्या के मौलिक सिद्धांत हैं।

नियामक संदर्भ

न्यायालय द्वारा जांचे गए मामले को विधायी डिक्री संख्या 231 वर्ष 2007 के संदर्भ में रखा गया है, जो धन शोधन के मामले को नियंत्रित करता है। विशेष रूप से, अनुच्छेद 69, जैसा कि विधायी डिक्री संख्या 90 वर्ष 2017 द्वारा संशोधित किया गया है, धन शोधन निवारण नियमों के उल्लंघन में शामिल व्यक्तियों पर अधिक अनुकूल नियमों को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की संभावना प्रस्तुत करता है।

धन शोधन निवारण नियमों का उल्लंघन - विधायी डिक्री संख्या 231 वर्ष 2007 का अनुच्छेद 69 - बाद के अधिक अनुकूल कानून की पूर्वव्यापीता - योग्यता या वैधता के मुकदमे के दौरान उद्भव - स्वतः भी लागू - आधार। धन शोधन निवारण नियमों के संबंध में, विधायी डिक्री संख्या 231 वर्ष 2007 का अनुच्छेद 69, जिसे विधायी डिक्री संख्या 90 वर्ष 2017 के अनुच्छेद 5, पैराग्राफ 2 द्वारा पेश किया गया है, प्रशासनिक दंड के मामले में गैर-पूर्वव्यापीता के सामान्य सिद्धांत के अपवाद के रूप में, बाद के अधिक अनुकूल कानून की पूर्वव्यापीता प्रदान करता है; इसलिए, यदि योग्यता या वैधता के मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अधिक अनुकूल नियम उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें स्वतः भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि फेवर रेई सिद्धांत की विशुद्ध रूप से सार्वजनिक प्रकृति और उद्देश्य, अपील के नियमों के संबंध में पूर्व-समावेशन पर हावी होते हैं।

निर्णय के निहितार्थ

सर्वोच्च न्यायालय ने फेवर रेई के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए यह स्थापित किया है कि, यदि प्रक्रिया के दौरान नए और अधिक अनुकूल नियम सामने आते हैं, तो उन्हें स्वतः भी लागू किया जाना चाहिए। यह सुरक्षात्मक दृष्टिकोण न केवल शामिल व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि न्याय की ओर एक व्यापक झुकाव को भी दर्शाता है जो निष्पक्षता और तर्कसंगतता के सिद्धांतों के अनुरूप है। इस निर्णय के व्यावहारिक परिणाम उन कई व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो धन शोधन निवारण नियमों के उल्लंघन के लिए प्रशासनिक दंड का सामना कर रहे हैं।

निष्कर्ष

संक्षेप में, वर्ष 2024 का अध्यादेश संख्या 11594 इटली में धन शोधन निवारण कानून के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। न्यायालय द्वारा स्थापित अधिक अनुकूल नियमों की पूर्वव्यापीता न केवल फेवर रेई के सिद्धांत को मजबूत करती है, बल्कि एक कानूनी प्रणाली के महत्व पर भी जोर देती है जो न्याय की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के अनुकूल विकसित होती है और अनुकूलित होती है। कानूनी क्षेत्र के पेशेवरों और संबंधित व्यक्तियों को इन विकासों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि निर्णय के निहितार्थ भविष्य में दंड और दायित्व के मामलों में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।