Sodba št. 11594 iz leta 2024: Retroaktivnost zakona proti pranju denarja in načelo favor rei

Sodba št. 11594 z dne 30. aprila 2024, ki jo je izdalo sodišče Cassazione, je odločala o vprašanju velikega pomena na področju upravnega in kazenskega prava, zlasti v zvezi z zakonodajo proti pranju denarja. Ta odločitev ponuja misli o retroaktivnosti ugodnejših zakonov in načelu favor rei, ki sta temeljni načeli pri varstvu pravic državljanov in pri razlagi norm.

Normativni kontekst

Primer, ki ga je obravnavalo sodišče, spada v kontekst zakonika št. 231 iz leta 2007, ki ureja področje pranja denarja. Zlasti člen 69, kot je bil spremenjen z zakonikom št. 90 iz leta 2017, uvaja možnost retroaktivne uporabe ugodnejših norm za subjekte, vpletene v postopke kršitve zakonodaje proti pranju denarja.

Kršitev zakonodaje proti pranju denarja - Člen 69 zakonika št. 231 iz leta 2007 - Retroaktivnost poznejšega ugodnejšega zakona - Pojav med postopkom o dejstvih ali pravnih vprašanjih - Uporabnost tudi ex officio - Utemeljitev. Glede zakonodaje proti pranju denarja, člen 69 zakonika št. 231 iz leta 2007, uveden z drugim odstavkom člena 5 zakonika št. 90 iz leta 2017, določa retroaktivnost poznejšega ugodnejšega zakona, kar je izjema od splošnega načela neretroaktivnosti v zvezi z upravnimi sankcijami; zato je treba, če se ugodnejše norme pojavijo med postopkom o dejstvih ali pravnih vprašanjih, te uporabiti tudi po uradni dolžnosti, saj narava in namen, izrazito javni, načela favor rei prevladata nad prekluzijami, ki izhajajo iz pravil o pritožbah.

Posledice sodbe

Sodišče Cassazione je z upoštevanjem načela favor rei odločilo, da je treba v primeru, ko se med postopkom pojavijo nove ugodnejše norme, te uporabiti tudi po uradni dolžnosti. Ta zaščitni pristop ne le varuje pravice vpletenih subjektov, temveč odraža tudi širši trend k pravičnosti, ki je v skladu z načeli pravičnosti in razumnosti. Praktične posledice te odločitve so lahko pomembne za številne subjekte, ki se soočajo z upravnimi sankcijami zaradi kršitev zakonodaje proti pranju denarja.

Zaključek

Skratka, odredba št. 11594 iz leta 2024 predstavlja pomemben korak za zakonodajo proti pranju denarja v Italiji. Retroaktivnost ugodnejših norm, kot jo je določilo sodišče, ne le krepi načelo favor rei, temveč poudarja tudi pomen pravnega sistema, ki se razvija in prilagaja potrebam pravičnosti in varstvu posameznikovih pravic. Pravni strokovnjaki in zainteresirani subjekti bi morali biti pozorni na te premike, saj bi lahko posledice sodbe pomembno vplivale na prihodnje odločitve glede sankcij in odgovornosti.