De technische verdediging in het strafrecht in Milaan

Mr. Marco Bianucci is al meer dan vijftien jaar actief in het strafrecht en treedt ook op voor het Hof van Cassatie. In ons dagelijks werk in Milaan worden we geconfronteerd met situaties waarin een kennisgeving, een huiszoeking of de ontdekking van een strafprocedure tegen iemand abrupt het persoonlijke, familiale en professionele leven van de cliënt verstoort. Wanneer ik een zaak voor het eerst onderzoek, is de prioriteit niet het formuleren van abstracte hypothesen, maar het nauwkeurig vaststellen van de chronologie van de gebeurtenissen, het verifiëren van de stukken die al door de rechterlijke instantie zijn opgesteld en het begrijpen waarop de eerste beschuldigingen van het openbaar ministerie zijn gebaseerd.

In het strafproces is de tijdigheid van de initiële keuzes direct van invloed op de mogelijkheid om de rechten van verdediging uit te oefenen. Samen met mijn team onderzoeken we of er sprake is van formele aanklachten, of de procedure zich in de fase van het vooronderzoek bevindt of dat er al een kennisgeving van afronding daarvan is afgegeven, waarbij we altijd onderscheid maken tussen de positie van de verdachte en die van het slachtoffer van het misdrijf. Elke rol brengt fundamenteel verschillende plichten, bevoegdheden en processuele voorzorgsmaatregelen met zich mee.

De analysemethode van Studio Legale Bianucci

De professionele praktijk in het veld heeft aangetoond dat elke strafprocedure een rigoureuze voorafgaande verificatie vereist alvorens operationele beslissingen te nemen. Samen met mijn team volgen we enkele nauwkeurige stappen die de koers van de verdediging vanaf het eerste gesprek bepalen.

Het onderzoek van de neergelegde stukken en de chronologie

De eerste controle die ik uitvoer betreft de toegang tot het dossier of de processen-verbaal die reeds aan de cliënt zijn overhandigd, zoals verdachtesverklaringen, bevelen tot huiszoeking en inbeslagneming of informatieve kennisgevingen. We vergelijken het voorlopige tenlasteleggingsfeit met de tijdlijn die door de persoon is verstrekt. Vaak komt er een aanzienlijke discrepantie naar voren tussen de opeenvolging van feiten zoals ervaren door de partijen en de samengevatte reconstructie door de opsporingsdiensten of het openbaar ministerie.

Het verdedigingsonderzoek en het zoeken naar bewijs

Een centraal aspect van de technische verdediging betreft de uitoefening van de bevoegdheden die door het wetboek van strafvordering aan de advocaat zijn toegekend op het gebied van eigen onderzoek. Wanneer dit opportuun is, beperken we ons niet tot het afwachten van de beslissingen van de onderzoeksinstantie. We gaan over tot het formeel horen van personen die op de hoogte zijn van de feiten, het opvragen van documenten bij overheidsinstanties of particuliere partijen en het verkrijgen van informatica- of boekhoudkundige bewijzen, waarbij we gebruik maken van deskundige adviseurs voor medisch-legale, informatica- of vennootschapsrapporten.

De keuze van de procedurele vorm

Elk strafrechtelijk geschil stelt de verdediging en de beklaagde voor beslissende strategische kruispunten: de toegang tot alternatieve procedures zoals de verkorte berechting of de toepassing van straf op verzoek van partijen (schikking), het verzoek om schorsing van de procedure met proeftijd of het aangaan van de ordinaris terechtzitting. De keuze kan niet theoretisch zijn: het vereist een vergelijkende evaluatie tussen het bestaande bewijsmateriaal, het concrete sanctierisico en de procedurele voordelen waarin de wet voorziet.

Reikwijdte van de strafrechtelijke verdediging

In de loop van meer dan vijftien jaar activiteit heeft mr. Marco Bianucci complexe strafzaken behandeld ter bescherming van zowel verdachten of beklaagden als slachtoffers die zich als benadeelde partij willen voegen om vergoeding te verkrijgen voor de geleden schade.

Vennootschaps-, faillissements- en belastingdelicten

Beschuldigingen met betrekking tot fiscale fraude, het afgeven of gebruiken van facturen voor niet-bestaande handelingen, frauduleus of eenvoudig faillissement en vennootschapsdelicten vereisen een constante wisselwerking tussen strafrechtelijke expertise en balansanalyse. Bij de beoordeling van deze zaken onderzoeken we de vennootschapsdocumentatie, het bijhouden van de boekhouding en de daadwerkelijke rol die de statutaire bestuurders speelden in vergelijking met feitelijke bestuurders of externe adviseurs.

Delicten tegen de persoon en de familie

Procedures die de sfeer van intieme en familierelaties raken, zoals mishandeling binnen het gezin of tegen samenwonenden, stalking en lichamelijk letsel, vertonen een uitgesproken emotionele en bewijstechnische complexiteit. De ervaring die ook is opgedaan binnen het familierecht stelt het Kantoor in staat relatieconflicten met technische helderheid te lezen. We verifiëren de aanwezigheid van berichten, opnames, getuigenverklaringen en medische certificaten om te begrijpen of het gedrag de bestanddelen vormt van het ten laste gelegde strafbare feit, dan wel of het zich bevindt in de sfeer van een betwiste echtscheiding of een conflict zonder strafrechtelijke betekenis.

Vermogensdelicten en informaticamisdrijven

Van traditionele vormen van diefstal, oplichting en verduistering tot de meest actuele digitale oplichting en de misdrijven van heling of witwassen, de technische verdediging vereist een nauwkeurige reconstructie van de geldstromen, de traceerbaarheid van de handelingen en het subjectieve element van het misdrijf, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen contractbreuk van civielrechtelijke aard en strafrechtelijk relevante list of bedrog.

Misdrijven tegen de openbare administratie

Bij misdrijven zoals afpersing, corruptie, ambtsverduistering en misbruik van ambt vereist de verdedigingsactiviteit een nauwgezette analyse van de administratieve handelingen, besluiten en vergunningsprocedures. In deze omstandigheden vormt de beoordeling van de subjectieve hoedanigheid van de dader, als ambtenaar of persoon belast met een openbare dienst, het uitgangspunt om de correcte onderbrenging van het feit in de strafbepaling te verifiëren.

Medische aansprakelijkheid en beroepsfout

Bij onderzoeken naar onachtzaam letsel of dood door schuld in de gezondheidszorg, staan we zowel zorgprofessionals als patiënten en hun naasten bij. In deze materie kan het juridische onderzoek niet los worden gezien van de nauwe confrontatie met wetsdokters en specialisten op het vakgebied om de naleving van richtlijnen, goede klinische zorgpraktijken en het bestaan van een materieel causaal verband te onderzoeken.

Bestuurlijke aansprakelijkheid van entiteiten (Wetsbesluit 231/2001)

De strafrechtelijke verdediging betreft in toenemende mate rechtspersonen. De bijstand van het Kantoor betreft de verificatie van de preventieve geschiktheid van de Modellen van Organisatie, Beheer en Controle (MOG), de naleving van interne protocollen en de processuele verdediging van het bedrijf indien een onderliggend misdrijf wordt ten laste gelegd dat is gepleegd in het belang of ten voordele van de entiteit.

De bescherming van het slachtoffer en de voeging als benadeelde partij

Het slachtoffer zijn van een misdrijf vereist een processueel initiatief dat niet alleen is gericht op het vaststellen van de verantwoordelijkheid van de dader, maar ook op het integraal herstel van de geleden vermogensschade en immateriële schade. Samen met mijn team stellen we aangiften en klachten op die zijn gestructureerd op basis van verifieerbare elementen, waarbij we algemene beschrijvingen vermijden die het risico met zich mee zouden brengen dat de zaak wordt geseponeerd.

Tijdens het proces stelt de akte van voeging als benadeelde partij de beschadigde persoon in staat actief deel te nemen aan het gerechtelijk vooronderzoek, de toelating van getuigen- en schriftelijke bewijzen te verzoeken, vragen te stellen via de advocaat en, na afloop van de veroordelende uitspraak, de vereffening van de schade of de toekenning van een direct uitvoerbaar voorschot te eisen.

Verhalen

De volgende scenario's vertegenwoordigen samengestelde reconstructies van terugkerende dynamieken in de professionele praktijk van het Kantoor; namen, verwijzingen en details zijn gewijzigd en maken het op geen enkele wijze mogelijk deze te herleiden tot reële gebeurtenissen.

Beschuldiging van verduistering binnen een vennootschap

Een stille vennoot met operationele taken werd door de meerderheidsvennoten aangeklaagd vanwege vermeende ongerechtvaardigde opnames van de bedrijfsrekeningen voor vele tienduizenden euro's. De eerste controle die we hebben uitgevoerd betrof het totale rekeningoverzicht en de vennootschapsbesluiten van de afgelopen drie boekjaren. Door middel van het boekhoudkundig onderzoek hebben we vastgesteld dat de opnames overeenkwamen met mondeling goedgekeurde onkostenvergoedingen en compensaties van eerdere vorderingen opgebouwd voor verrichte diensten, gedocumenteerd via interne correspondentie. Met dit documentaire kader hebben we verzocht om een verhoor voor het openbaar ministerie voorafgaand aan de uitoefening van de strafvordering, waarbij we de puur civielrechtelijke aard van het economische conflict benadrukken.

Kennisgeving van afronding van het onderzoek voor belastingfraude

De bestuurder van een logistiek bedrijf ontving de kennisgeving ex art. 415-bis van het Wetboek van Strafvordering op beschuldiging van het gebruik van facturen voor objectief niet-bestaande handelingen met betrekking tot onderaanneming van arbeid. In het verdedigingswerk met het team hebben we algemene memo's vermeden en hebben we transportdocumenten, toegangsbadges tot de magazijnen, betalingen via bankoverschrijving en verklaringen van overeenstemming van het uitgevoerde werk opgedragen. Dit bewijsmateriaal maakte het mogelijk om de daadwerkelijke aanwezigheid op de bouwplaats van het personeel van de leveranciers aan te tonen, waarmee de veronderstelling van de materiële onbestaande prestatie betwist door de belastingdienst werd ontkracht.

Betwisting van mishandeling in het gezin tijdens een echtscheiding

Tijdens een bitter geschil over de voogdij over minderjarige kinderen, werd een echtgenoot door de andere echtgenoot aangeklaagd voor voortdurende mishandeling en lichamelijk letsel. Wanneer we vergelijkbare zaken onderzoeken, richt de prioritaire controle zich op de waarheidsgetrouwheid van de pesterige continuïteit en op de chronologie van de individuele beklaagde afleveringen. We hebben de integrale chats verkregen die in de voorgaande twee jaar zijn uitgewisseld, waaruit een klimaat van open wederkerigheid in mondelinge ruzies bleek, maar geen gedrag van overheersing of systematisch isolement. De technische analyse maakte het mogelijk om het geschil terug te brengen tot de eigen kern van de huwelijkse crisis, waarbij het verschil werd verduidelijkt tussen relatieconflict en de habitualiteit van het mishandelende gedrag.

Klacht wegens laster via internet en vrijheid van kritiek

Een vrije beroepsbeoefenaar uit Milaan werd aangeklaagd wegens verzwarende laster naar aanleiding van de publicatie van een kritisch artikel over de wijze van beheer van een lokaal consortium. De verdedigingsstrategie concentreerde zich op de uitsluitende vereisten voorzien in de wetgeving: objectieve of putatieve waarheid van het nieuws, openbaar belang bij de kennis van de feiten en uitdrukkingscontingentie. We hebben de documentumbronnen die de auteur tot zijn beschikking had ten tijde van het opstellen van de tekst gedocumenteerd, waarmee we de afwezigheid van gratis beledigende uitdrukkingen of persoonlijke aanvallen vreemd aan het voorwerp van het informatieve rapport aantoonden.

Betrokkenheid bij medeplichtigheid aan documentair faillissement

Een persoon die gedurende enkele maanden de functie van vereffenaar in een vervallen vennootschap had bekleed, bevond zich als beklaagde voor frauduleus documentair faillissement wegens het niet overhandigen van de boekhouding aan de curator. Met mijn team hebben we de formele stappen van de overdracht tussen het vorige bestuursorgaan en de cliënt gereconstrueerd, waarbij we een formele aanmaning produceerden die al op het moment van aanvaarding van de opdracht per PEC was verzonden waarin werd geklaagd over het uitblijven van de overhandiging van de registers door de oude vennoten. Dit documentair element maakte het mogelijk om opzet en het bewustzijn van de vermogensvermindering uit te sluiten.

Voeging als benadeelde partij voor opgelopen contractuele oplichting

Een kleine ondernemer had een aanzienlijk voorschot betaald voor de aankoop van industriële machines aan een leverancier die, direct na de inning, onbereikbaar was geworden door de statutaire zetel naar het buitenland te verplaatsen. In dit geval hebben we het slachtoffer bijgestaan vanaf de voorbereiding van de aangifte-klacht, waarbij we de list en het vooropgezette bedrog bestaande uit de vertoning van valse eigendomscertificaten van het goed benadrukken. Vervolgens hebben we ons gevoegd als benadeelde partij op de voorlopige zitting, waarbij we verzoeken formuleerden voor conservatoir beslag op de resterende goederen van de beklaagde als garantie voor de vergoeding.

Aanklacht wegens rijden onder invloed met een verkeersongeval

Een automobilist werd doorverwezen naar de rechterlijke autoriteit wegens rijden onder invloed, verzwaard door het nachtelijke uur en het plaatsvinden van een verkeersongeval. Onze eerste verdedigingsoperatie betrof het analytische onderzoek van het dringende proces-verbaal van vaststelling en de operationele methoden van gebruik van de ademanalyse, waarbij de naleving van de voorafgaande kennisgeving van het recht om zich te laten bijstaan door een gekozen advocaat en de datum van de laatste homologatie en ijking van het instrument werden geverifieerd. Na constatering van de formele regulariteit van de akte, hebben we de cliënt georiënteerd naar het verzoek om taakstraf en de uitvoering van de proeftijd, waarmee we gevolgen voor het strafblad vermeden en de impact op de schorsing van het rijbewijs verminderden.

Onderzoek tegen een medisch directeur wegens beroepsfout

Een chirurg werd ingeschreven in het register van verdachten naar aanleiding van het rapport ingediend door de naasten van een patiënt die was overleden aan postoperatieve complicaties. In een dergelijke technische materie hebben we onmiddellijk een wetsdokter en een specialist in urgentiechirurgie benoemd als technische adviseurs van de partij om deel te nemen aan de door het openbaar ministerie bevolen deskundigenonderzoeken tijdens de autopsie. De collegiale analyse maakte het mogelijk vast te stellen dat de complicatie onvoorzienbaar en onvermijdbaar was en dat de arts onmiddellijk elk reanimatieprotocol had toegepast dat door geaccrediteerde richtlijnen werd voorgeschreven.

Veelgestelde vragen over de strafrechtelijke verdediging

Wat te doen op het moment dat men een strafrechtelijk gerechtelijk stuk ontvangt?

De ontvangst van een gerechtelijk stuk, zoals een informatieve kennisgeving of een kennisgeving van woonplaatskeuze, vereist de uiterste tijdigheid. Men dient geen spontane verklaringen af te leggen aan de opsporingsdiensten zonder eerst te hebben overlegd met de eigen verdediger. Het is fundamenteel om het ontvangen stuk intact te bewaren, met de envelop die de datum van kennisgeving vermeldt, en dit onmiddellijk voor te leggen aan een strafpleiter om de lopende procedurele termijnen vast te stellen.

Wat is het wezenlijke verschil tussen een verdachte en een beklaagde?

De verdachte is de persoon tegen wie het openbaar ministerie het vooronderzoek uitvoert om te verifiëren of het bericht van misdrijf gegrond is. De hoedanigheid van beklaagde wordt daarentegen pas verkregen wanneer het openbaar ministerie, van oordeel zijnde dat er bewijselementen ter ondersteuning van de beschuldiging aanwezig zijn, de strafvordering uitoefent door middel van het formuleren van de tenlastelegging (bijvoorbeeld met het verzoek tot doorverwijzing naar de terechtzitting of met het decreet van directe dagvaarding voor de terechtzitting).

Hoe verloopt het eigen onderzoek van de advocaat?

Het verdedigingsonderzoek vormt een bevoegdheid die door het wetboek van strafvordering aan de advocaat wordt toegekend vanaf het moment van de opdracht. De advocaat kan personen horen die op de hoogte zijn van de feiten door formele processen-verbaal op te stellen, locaties bezichtigen, documenten opvragen bij overheidsinstanties of particulieren en technische adviseurs belasten met gespecialiseerde onderzoeken. De nuttige resultaten kunnen worden opgenomen in het dossier van het openbaar ministerie of rechtstreeks aan de rechter worden gepresenteerd.

Is het slachtoffer van een misdrijf verplicht om een advocaat in te schakelen?

Het slachtoffer kan persoonlijk een klacht indienen, maar om op doeltreffende wijze deel te nemen aan de procedure, memo's in te dienen, verdere bewijsbronnen aan te duiden en vergoeding van economische en morele schade te eisen door middel van de voeging als benadeelde partij, is de technische bijstand en vertegenwoordiging van een advocaat noodzakelijk.

Contact opnemen met Studio Legale Bianucci in Milaan

Het beheer van een strafprocedure vereist tijdigheid, vertrouwelijkheid en een rigoureuze methode. Studio Legale Bianucci ontvangt cliënten op haar kantoor in Milaan om gerechtelijke stukken te onderzoeken, het toepasselijke normatieve kader te verduidelijken en de meest geschikte verdedigingsstrategie voor de situatie te bepalen.