Αρειος Πάγος, απόφαση υπ. 13783/2024: η κατάσχεση λόγω ισοτιμίας μεταξύ ανακτητικής λειτουργίας και ποινικών ορίων
Με την απόφαση υπ. 13783 της 26ης Σεπτεμβρίου 2024 (κατάθεση 8 Απριλίου 2025), ο Άρειος Πάγος επανέρχεται στο, εδώ και καιρό, συζητούμενο θέμα της κατάσχεσης λόγω ισοτιμίας του προϊόντος του εγκλήματος. Η απόφαση – η οποία ακυρώνει με παραπομπή τη διάταξη του Ανακριτή της Βιτσέντζα της 23ης Ιουνίου 2023 – προσφέρει πολύτιμες ιδέες για τους νομικούς και τις επιχειρήσεις που φοβούνται τον οικονομικό αντίκτυπο αυτού του περιουσιακού μέτρου.
Η ουσία της απόφασης
Η κατάσχεση λόγω ισοτιμίας του προϊόντος του εγκλήματος επιτελεί, όπως και η άμεση κατάσχεση, ανακτητική λειτουργία και έχει κυρωτικό χαρακτήρα, εφόσον αφορά περιουσιακά στοιχεία χωρίς σχέση προέλευσης από το έγκλημα, δύναται να αναλάβει ποινική λειτουργία μόνο εφόσον αφαιρεί από τον δικαιούχο περιουσιακά στοιχεία αξίας που υπερβαίνει το οικονομικό όφελος που αποκόμισε από την παράνομη πράξη.
Το Δικαστήριο, επικαλούμενο τις Ολομέλειες G. E. (2015) και τις πιο πρόσφατες αποφάσεις 2022-2023, επαναλαμβάνει ότι το μέτρο, που προβλέπεται από τα άρθρα 240 και 322-ter του Ποινικού Κώδικα, αποσκοπεί πρωτίστως στην ανάκτηση του παράνομου κέρδους. Ωστόσο, πλήττει περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά από εκείνα που συνδέονται άμεσα με το έγκλημα: αυτό της προσδίδει αναπόφευκτα κυρωτικό χαρακτήρα. Μόνο όταν η εκποιηθείσα αξία υπερβαίνει το οικονομικό όφελος, όμως, η κατάσχεση γίνεται πραγματικά ποινική, πλησιάζοντας τη λογική του χρηματικού προστίμου.
Νομικό και νομολογιακό πλαίσιο
- Άρθρο 240 Π.Κ.: υποχρεωτική/προαιρετική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το έγκλημα.
- Άρθρο 322-ter Π.Κ.: επέκταση της κατάσχεσης λόγω ισοτιμίας για εγκλήματα κατά του Δημοσίου και διαφθοράς.
- Άρθρο 111 του Συντάγματος και νομολογία του ΕΔΔΑ: ανάγκη αναλογικότητας και προβλεψιμότητας των περιουσιακών κυρώσεων.
Στην υπό σχολιασμό απόφαση, ο Άρειος Πάγος επέκρινε τον Ανακριτή για μη αιτιολόγηση σχετικά με την αναλογικότητα και την αναγκαία αντιστοιχία μεταξύ του κατασχεθέντος ποσού και του εκτιμώμενου κέρδους. Από το 2015, οι Ολομέλειες απαιτούν ο δικαστής να ποσοτικοποιεί με ακρίβεια το αποκτηθέν όφελος, ακόμη και με τεκμαρτά κριτήρια, πριν διατάξει την κατάσχεση λόγω ισοτιμίας. Η απόφαση υπ. 13783/2024 επαναβεβαιώνει ότι το βάρος αιτιολόγησης δεν μπορεί να παρακαμφθεί πίσω από τη φράση «το άρθρο 240 Π.Κ. επιβάλλει».
Πρακτικές επιπτώσεις για επιχειρήσεις και συνηγόρους υπεράσπισης
Για τους οργανισμούς, ιδίως μετά το νομοθετικό διάταγμα 231/2001, η κατάσχεση λόγω ισοτιμίας αποτελεί πραγματικό κίνδυνο. Από την ανάγνωση της απόφασης προκύπτουν τρία λειτουργικά σημεία:
- Προληπτικός έλεγχος (Due diligence): χαρτογράφηση των περιοχών κινδύνου για την αποφυγή αθέμιτου πλουτισμού.
- Τεκμηρίωση των χρηματοοικονομικών ροών: διευκόλυνση του δικαστή στη διάκριση μεταξύ περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από το έγκλημα και «νόμιμης» περιουσίας.
- Αμφισβήτηση της υπέρβασης: απόδειξη, όπου είναι δυνατόν, ότι η κατάσχεση υπερβαίνει το πραγματικά εισπραχθέν κέρδος.
Για τους συνηγόρους υπεράσπισης του Μ. Γ. (φανταστικό όνομα) ο Άρειος Πάγος άνοιξε τον δρόμο για νέα δίκη παραπομπής, στην οποία το Δικαστήριο θα πρέπει να ποσοτικοποιήσει με ακρίβεια το κέρδος και να αιτιολογήσει την επιλογή των περιουσιακών στοιχείων που θα δεσμευτούν.
Σχόλιο στη μέγιστη
Η μέγιστη μας υπενθυμίζει ότι η κατάσχεση δεν είναι ποινή με την αυστηρή έννοια, αλλά μοιράζεται την αυστηρότητά της. Η στάθμιση μεταξύ ανάκτησης και κύρωσης είναι λεπτή: η υπέρβαση σημαίνει παραβίαση των αρχών της υπαιτιότητας και της αναλογικότητας που κατοχυρώνονται στο άρθρο 27 του Συντάγματος και στο ΕΔΔΑ (υπόθεση Engel). Με την υπό εξέταση απόφαση, ο Άρειος Πάγος αποτρέπει μεταμφιεσμένες ποινικές αποκλίσεις, επαναβεβαιώνοντας τον εγγυητικό ρόλο του δικαστή της ουσίας.
Συμπεράσματα
Η απόφαση υπ. 13783/2024 εντάσσεται σε ένα πλέον εδραιωμένο αλλά ακόμη εξελισσόμενο ρεύμα: η κατάσχεση λόγω ισοτιμίας είναι ένα υβριδικό μέτρο, ανακτητικό και κυρωτικό, που γίνεται ποινικό μόνο εάν είναι ανισόρροπο. Για επαγγελματίες και επιχειρήσεις η λέξη-κλειδί παραμένει η αναλογικότητα. Εν αναμονή της δίκης παραπομπής, το μήνυμα του Αρείου Πάγου είναι σαφές: καμία αιτιολογική συντόμευση, καμία κατάσχεση «κατ' αποκοπή». Το περιουσιακό ποινικό δίκαιο πρέπει να παραμείνει προσκολλημένο σε κριτήρια ουσιαστικής δικαιοσύνης και αποτελεσματικής προστασίας των οικονομικών ελευθεριών.
