Постанова № 37880 від 2023 року: Конфіскація та презумпції у кримінальному праві

Нещодавня постанова Касаційного суду № 37880 від 15 червня 2023 року є важливим роз'ясненням щодо конфіскації майна та пов'язаних з нею презумпцій, зокрема стосовно статті 240-bis Кримінального кодексу. Ця стаття регулює конфіскацію майна також щодо третіх осіб, але не без специфічних умов, які повинні бути дотримані для забезпечення справедливого судового процесу.

Правовий контекст конфіскації майна

Конфіскація згідно зі ст. 240-bis КК є інструментом, спрямованим на позбавлення особи майна, набутого незаконним шляхом. Однак, розглядана постанова роз'яснює, що для застосування цього заходу щодо третьої особи, яка не є стороною злочину, обвинувачення повинно довести конкретними доказами наявність розбіжності між формальним правом власності та фактичним володінням майном.

• Докази повинні ґрунтуватися на фактичних обставинах, що мають серйозність, точність та узгодженість.
• Недостатньо покладатися лише на презумпцію, що випливає з непропорційності між вартістю майна та задекларованим доходом третьої особи.
• Презумпція передбачена лише щодо обвинуваченого, а не третіх осіб.

Максима постанови та коментар

Конфіскація згідно зі ст. 240-bis КК – Застосування щодо третіх осіб – Презумпція, заснована на непропорційності між вартістю майна та отриманим доходом – Достатність – Виключення – Умови. Для застосування конфіскації, передбаченої ст. 240-bis КК, щодо третьої особи, яка не причетна до вчинення одного зі злочинів, зазначених у цій нормі, на обвинувачення покладається обов'язок довести, на підставі фактичних обставин, що характеризуються серйозністю, точністю та узгодженістю, наявність розбіжності між формальним правом власності та фактичним володінням майном, оскільки недостатньо лише презумпції, заснованої на непропорційності між вартістю майна, що перебуває у власності, та задекларованим доходом третьої особи, враховуючи, що така презумпція передбачена ст. 240-bis КК лише щодо обвинуваченого.

Ця максима підкреслює важливість надійних та детальних доказів для обґрунтування конфіскації щодо третіх осіб. Іншими словами, Касаційний суд встановлює, що тягар доказування не може обмежуватися загальними міркуваннями, а повинен ґрунтуватися на конкретних та перевірених даних.

Висновок

Постанова № 37880 від 2023 року є значним кроком до посилення захисту прав третіх осіб у контексті заходів конфіскації майна. Вона наголошує на важливості суворого дотримання процесуальних гарантій, уникаючи того, щоб слабкі презумпції могли обґрунтувати такі радикальні рішення, як конфіскація майна. У правовій системі, яка прагне збалансувати боротьбу зі злочинністю та захист індивідуальних прав, ця постанова пропонує чіткий напрямок у правильному застосуванні принципу презумпції невинуватості та необхідності конкретних доказів.