Sentința nr. 37880 din 2023: Confiscarea și prezumțiile în dreptul penal

Recentă sentință a Curții de Casație nr. 37880 din 15 iunie 2023 reprezintă o clarificare importantă în materia confiscării patrimoniale și a prezumțiilor aferente, în special cu privire la art. 240-bis din codul penal. Acest articol reglementează confiscarea bunurilor chiar și față de terți, dar nu fără condiții specifice care trebuie respectate pentru a garanta un proces echitabil.

Contextul juridic al confiscării patrimoniale

Confiscarea conform art. 240-bis cod. pen. este un instrument destinat să deposedeze o persoană de bunurile dobândite ilicit. Cu toate acestea, sentința în cauză clarifică faptul că, pentru a putea aplica această măsură față de un terț străin de infracțiune, este necesar ca acuzarea să demonstreze cu probe concrete existența unei discrepanțe între titlul formal de proprietate și disponibilitatea efectivă a bunului.

• Dovada trebuie să se bazeze pe elemente factuale de gravitate, precizie și concordanță.
• Nu este suficientă bazarea pe simpla prezumție derivată din disproporția dintre valoarea bunurilor și venitul declarat de terț.
• Prezumția este prevăzută doar față de inculpat, nu față de terți.

Decizia sentinței și comentariu

Confiscarea conform art. 240-bis cod. pen. - Aplicabilitate față de terți - Prezumție bazată pe disproporția dintre valoarea bunurilor și venitul perceput – Suficiență – Excludere - Condiții. În vederea aplicabilității confiscării prevăzute de art. 240-bis cod. pen. față de terțul străin de comiterea uneia dintre infracțiunile menționate de respectiva normă, sarcina probei revine acuzării de a dovedi, în baza unor elemente factuale care se caracterizează prin gravitate, precizie și concordanță, existența discrepanței între titlul formal de proprietate și disponibilitatea efectivă a bunului, nefiind suficientă simpla prezumție bazată pe disproporția dintre valoarea bunurilor intitulate și venitul declarat de terț, având în vedere că o astfel de prezumție este prevăzută de art. 240-bis cod. pen. doar față de inculpat.

Această decizie subliniază importanța unei probe solide și detaliate pentru a justifica confiscarea față de terți. Cu alte cuvinte, Curtea de Casație stabilește că sarcina probei nu se poate limita la considerații generale, ci trebuie să se fundamenteze pe date concrete și verificabile.

Concluzii

Sentința nr. 37880 din 2023 reprezintă un pas semnificativ către o mai bună protecție a drepturilor terților în contextul măsurilor de confiscare patrimonială. Aceasta subliniază importanța respectării riguroase a garanțiilor procesuale, evitând ca prezumțiile slabe să poată justifica decizii drastice precum confiscarea bunurilor. Într-un sistem juridic care vizează echilibrarea luptei împotriva criminalității și protecția drepturilor individuale, această sentință oferă o direcție clară în aplicarea corectă a principiului prezumției de nevinovăție și a necesității probelor concrete.