Komentar k sodbi Vrhovnega kasacijskega sodišča, kazenski oddelek, št. 10218 iz leta 2024: Pranje denarja in zaseg nezakonitih dobičkov

Sodba Vrhovnega kasacijskega sodišča, II. oddelek, št. 10218 iz leta 2024, se na bistven način ukvarja s problemi, povezanimi s kaznivim dejanjem pranja denarja, zlasti glede zasega dobička, ki izhaja iz te nezakonite dejavnosti. Sodišče je razveljavilo odredbo sodišča v Bariju, ki je ugodilo zahtevi za ponovni pregled osumljenca za kaznivo dejanje pranja denarja, A.A., s trditvijo, da mora biti povračilni zaseg omejen na dejansko pridobljeno premoženjsko korist s strani osebe, ki pere denar.

Razlika med dobičkom in prihodkom

Ključni vidik sodbe je razlika med dobičkom in prihodkom od kaznivega dejanja. Sodišče je ponovilo, da se povračilni zaseg lahko uporabi le v zvezi z vrednostjo dejansko pridobljene premoženjske koristi s strani osebe, ki pere denar, in ne na celoten znesek, ki izhaja iz nezakonitih transakcij. To načelo je v skladu s prejšnjimi sodnimi odločbami, kot je poudarjeno v sodbah, navedenih v izreku.

Povračilni zaseg mora biti omejen na dejansko pridobljeno premoženjsko korist s strani osebe, ki pere denar, in ne na celoten znesek, ki izhaja iz transakcij, ki jih je izvedel storilec predhodnega kaznivega dejanja.

Pravne posledice sodbe

• Pojasnitev pojma dobička: Sodišče je poudarilo, da je treba dobiček razlagati restriktivno, omejeno na dejansko ekonomsko korist, pridobljeno s strani obtožene osebe.
• Priznanje potrebe po ustrezni dokazni oceni: Sodišče v Bariju je ugotovilo pomanjkanje dokazov glede dejansko pridobljene premoženjske koristi s strani osumljenca.
• Skladnost z evropskimi predpisi: Sodišče je spomnilo na potrebo po razlagi nacionalnega prava v skladu z načeli nadnacionalnih predpisov, kot je Konvencija Sveta Evrope o pranju denarja.

Zaključek

Sodba št. 10218 iz leta 2024 predstavlja pomemben korak naprej pri razumevanju kaznivega dejanja pranja denarja in njegovih pravnih posledic. Pojasnjuje ne le meje povračilnega zasega, temveč tudi potrebo po strogi uporabi kazenskih določb v zvezi z nezakonitimi dobički. Sodišče s svojim posredovanjem poziva k razmisleku o tem, kako je treba pravne določbe uporabljati pravično in pošteno, ob spoštovanju pravic osumljencev ter ciljev preprečevanja in zatiranja kriminala.