Commentaar op Arrest Cass. Pen. nr. 10218 van 2024: Witwassen en Verbeurdverklaring van de Opbrengst

Het arrest van het Hooggerechtshof van Cassatie, Afdeling II, nr. 10218 van 2024, behandelt op significante wijze de problematiek met betrekking tot de misdaad van witwassen, met name wat betreft de verbeurdverklaring van de winst die voortvloeit uit deze illegale activiteit. Het Hof heeft de beschikking van de Rechtbank van Bari vernietigd, die het verzoek tot herziening van een verdachte van witwassen, A.A., had ingewilligd, met het argument dat de verbeurdverklaring bij equivalent beperkt moet blijven tot het daadwerkelijk door de witwasser behaalde vermogensvoordeel.

Het onderscheid tussen winst en opbrengst

Een centraal aspect van het arrest is het onderscheid tussen de winst en de opbrengst van de misdaad. Het Hof heeft herbevestigd dat de verbeurdverklaring bij equivalent alleen kan worden toegepast op de waarde van het vermogensvoordeel dat daadwerkelijk door de witwasser is verkregen, en niet op het gehele bedrag dat voortvloeit uit de illegale transacties. Dit beginsel strookt met eerdere jurisprudentiële oriëntaties, zoals benadrukt in de arresten die in de uitspraak worden genoemd.

De verbeurdverklaring bij equivalent moet beperkt blijven tot het daadwerkelijk door de witwasser behaalde vermogensvoordeel en niet tot het gehele bedrag dat voortvloeit uit de transacties die zijn uitgevoerd door de dader van de voorbereidende misdaad.

Juridische implicaties van het arrest

• Verduidelijking van het concept 'winst': het Hof heeft benadrukt dat de winst restrictief moet worden geïnterpreteerd, beperkt tot het daadwerkelijke economische voordeel dat door de beschuldigde is behaald.
• Erkenning van de noodzaak van een adequate bewijswaardering: de Rechtbank van Bari had een bewijstekort vastgesteld met betrekking tot het daadwerkelijk door de verdachte behaalde vermogensvoordeel.
• Consistentie met Europese regelgeving: het Hof heeft gewezen op de noodzaak om nationaal recht te interpreteren in overeenstemming met de beginselen van supranationale regelgeving, zoals het Verdrag van de Raad van Europa inzake witwassen.

Conclusies

Arrest nr. 10218 van 2024 vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in het begrip van de misdaad van witwassen en de bijbehorende juridische gevolgen. Het verduidelijkt niet alleen de grenzen van de verbeurdverklaring bij equivalent, maar ook de noodzaak van een strikte toepassing van strafrechtelijke bepalingen met betrekking tot illegale winsten. Het Hof nodigt met zijn interventie uit tot reflectie over hoe juridische bepalingen eerlijk en rechtvaardig moeten worden toegepast, met respect voor de rechten van verdachten en de doelstellingen van preventie en bestrijding van criminaliteit.