คำอธิบายคำพิพากษา Cass. Pen. เลขที่ 10218 ปี 2024: การฟอกเงินและการริบทรัพย์สินที่ได้มา
คำพิพากษาของศาลฎีกา แผนกที่ 2 เลขที่ 10218 ปี 2024 ได้พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการฟอกเงินอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดดังกล่าว ศาลได้ยกเลิกคำสั่งของศาลเมืองบารี ซึ่งได้ยอมรับคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ต้องสงสัยในคดีฟอกเงิน A.A. โดยให้เหตุผลว่าการริบทรัพย์สินตามมูลค่าที่เทียบเท่าจะต้องจำกัดอยู่เพียงผลประโยชน์ทางทรัพย์สินที่ผู้ฟอกเงินได้รับจริงเท่านั้น
ความแตกต่างระหว่างผลกำไรและทรัพย์สินที่ได้มา
ประเด็นสำคัญของคำพิพากษาคือความแตกต่างระหว่างผลกำไรและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด ศาลได้ยืนยันอีกครั้งว่าการริบทรัพย์สินตามมูลค่าที่เทียบเท่าสามารถนำมาใช้ได้เฉพาะกับมูลค่าของผลประโยชน์ทางทรัพย์สินที่ผู้ฟอกเงินได้รับจริงเท่านั้น และไม่ใช่กับจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้มาจากการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย หลักการนี้สอดคล้องกับแนวทางก่อนหน้านี้ของคำพิพากษา ดังที่ระบุไว้ในคำพิพากษาที่อ้างถึงในคำตัดสิน
การริบทรัพย์สินตามมูลค่าที่เทียบเท่าจะต้องจำกัดอยู่เพียงผลประโยชน์ทางทรัพย์สินที่ผู้ฟอกเงินได้รับจริง และไม่ใช่กับจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้มาจากการดำเนินการที่กระทำโดยผู้กระทำความผิดมูลฐาน
นัยทางกฎหมายของคำพิพากษา
- การชี้แจงแนวคิดเรื่องผลกำไร: ศาลได้เน้นย้ำว่าผลกำไรจะต้องตีความอย่างจำกัด โดยจำกัดอยู่เพียงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับ
- การยอมรับความจำเป็นในการประเมินหลักฐานที่เพียงพอ: ศาลเมืองบารีได้พบข้อบกพร่องในการประเมินหลักฐานเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางทรัพย์สินที่ผู้ต้องสงสัยได้รับจริง
- ความสอดคล้องกับกฎหมายยุโรป: ศาลได้อ้างถึงความจำเป็นในการตีความกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายเหนือชาติ เช่น อนุสัญญาสภายุโรปว่าด้วยการฟอกเงิน
บทสรุป
คำพิพากษาเลขที่ 10218 ปี 2024 ถือเป็นก้าวสำคัญในการทำความเข้าใจอาชญากรรมการฟอกเงินและผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่เพียงแต่ชี้แจงขอบเขตของการริบทรัพย์สินตามมูลค่าที่เทียบเท่าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายอาญาอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับผลกำไรที่ผิดกฎหมาย ศาล โดยการเข้าแทรกแซงนี้ ได้เชิญชวนให้พิจารณาว่าบทบัญญัติทางกฎหมายควรถูกนำมาใช้อย่างยุติธรรมและถูกต้องอย่างไร โดยเคารพสิทธิของผู้ต้องสงสัยและวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
