Comentariu la Sentința Cass. Pen. nr. 10218 din 2024: Spălare de bani și Confiscarea Venitului

Sentința Curții Supreme de Casație, Secția II, nr. 10218 din 2024, abordează în mod semnificativ problemele legate de infracțiunea de spălare de bani, în special în ceea ce privește confiscarea profitului derivat din această activitate ilicită. Curtea a casat ordonanța Tribunalului din Bari, care admisese cererea de reexaminare a unui suspect pentru infracțiunea de spălare de bani, A.A., susținând că sechestrul prin echivalent trebuie limitat la avantajul patrimonial efectiv obținut de spălătorul de bani.

Distincția dintre profit și venit

Un aspect central al sentinței este distincția dintre profit și venitul infracțiunii. Curtea a reiterat că sechestrul prin echivalent se poate aplica numai în raport cu valoarea avantajului patrimonial efectiv obținut de spălătorul de bani, și nu asupra întregii sume rezultate din operațiunile ilicite. Acest principiu este în concordanță cu orientările anterioare ale jurisprudenței, așa cum este evidențiat în sentințele citate în hotărâre.

Sechestrul prin echivalent trebuie limitat la avantajul patrimonial efectiv obținut de spălătorul de bani și nu la întreaga sumă rezultată din operațiunile efectuate de autorul infracțiunii prealabile.

Implicațiile juridice ale sentinței

• Clarificarea conceptului de profit: Curtea a subliniat că profitul trebuie interpretat restrictiv, limitându-se la avantajul economic efectiv obținut de persoana acuzată.
• Recunoașterea necesității unei evaluări probatorii adecvate: Tribunalul din Bari constatase un deficit probatoriu cu privire la avantajul patrimonial efectiv obținut de suspect.
• Coerența cu reglementările europene: Curtea a invocat necesitatea interpretării dreptului național în conformitate cu principiile reglementărilor supranaționale, cum ar fi Convenția Consiliului Europei privind spălarea de bani.

Concluzii

Sentința nr. 10218 din 2024 reprezintă un pas important înainte în înțelegerea infracțiunii de spălare de bani și a consecințelor juridice aferente. Aceasta clarifică nu numai limitele sechestrului prin echivalent, ci și necesitatea unei aplicări riguroase a normelor penale în raport cu profiturile ilicite. Curtea, prin intervenția sa, invită la reflecție asupra modului în care dispozițiile juridice trebuie aplicate în mod echitabil și just, respectând drepturile suspecților și scopurile de prevenire și reprimare a criminalității.