Σχόλιο στην Απόφαση Cass. Pen. αρ. 10218/2024: Ξέπλυμα Χρήματος και Δήμευση Εσόδων

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Ακυρώσεων, Τμήμα ΙΙ, αρ. 10218/2024, αντιμετωπίζει με σημαντικό τρόπο τα προβλήματα που συνδέονται με το έγκλημα του ξεπλύματος χρήματος, ιδίως όσον αφορά τη δήμευση του κέρδους που προκύπτει από αυτή την παράνομη δραστηριότητα. Το Δικαστήριο ακύρωσε την διάταξη του Δικαστηρίου του Μπάρι, η οποία είχε δεχθεί το αίτημα επανεξέτασης ενός υπόπτου για το έγκλημα του ξεπλύματος χρήματος, Α.Α., υποστηρίζοντας ότι η δήμευση σε αξία πρέπει να περιορίζεται στο πραγματικά αποκτηθέν περιουσιακό όφελος από τον δράστη του ξεπλύματος χρήματος.

Η διάκριση μεταξύ κέρδους και εσόδων

Μια κεντρική πτυχή της απόφασης είναι η διάκριση μεταξύ κέρδους και εσόδων από το έγκλημα. Το Δικαστήριο επανέλαβε ότι η δήμευση σε αξία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε σχέση με την αξία του περιουσιακού οφέλους που πραγματικά αποκτήθηκε από τον δράστη του ξεπλύματος χρήματος, και όχι στο σύνολο του ποσού που προκύπτει από τις παράνομες πράξεις. Αυτή η αρχή είναι σύμφωνη με προηγούμενες κατευθύνσεις της νομολογίας, όπως επισημαίνεται στις αποφάσεις που αναφέρονται στην έκδοση.

Η δήμευση σε αξία πρέπει να περιορίζεται στο πραγματικά αποκτηθέν περιουσιακό όφελος από τον δράστη του ξεπλύματος χρήματος και όχι στο σύνολο του ποσού που προκύπτει από τις πράξεις που διέπραξε ο δράστης του προηγούμενου εγκλήματος.

Οι νομικές επιπτώσεις της απόφασης

• Διευκρίνιση της έννοιας του κέρδους: Το Δικαστήριο τόνισε ότι το κέρδος πρέπει να ερμηνεύεται περιοριστικά, περιοριζόμενο στο πραγματικό οικονομικό όφελος που αποκτήθηκε από το κατηγορούμενο πρόσωπο.
• Αναγνώριση της ανάγκης για επαρκή αποδεικτική αξιολόγηση: Το Δικαστήριο του Μπάρι είχε διαπιστώσει έλλειψη αποδείξεων σχετικά με το πραγματικά αποκτηθέν περιουσιακό όφελος από τον ύποπτο.
• Συνοχή με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες: Το Δικαστήριο επικαλέστηκε την ανάγκη ερμηνείας του εθνικού δικαίου σύμφωνα με τις αρχές των υπερεθνικών νομοθεσιών, όπως η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα χρήματος.

Συμπεράσματα

Η απόφαση αρ. 10218/2024 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην κατανόηση του εγκλήματος του ξεπλύματος χρήματος και των σχετικών νομικών συνεπειών. Διευκρινίζει όχι μόνο τα όρια της δήμευσης σε αξία, αλλά και την ανάγκη για αυστηρή εφαρμογή των ποινικών διατάξεων σε σχέση με τα παράνομα κέρδη. Το Δικαστήριο, με την παρέμβασή του, προσκαλεί σε προβληματισμό σχετικά με το πώς οι νομικές διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται δίκαια και σωστά, σεβόμενες τα δικαιώματα των υπόπτων και τους σκοπούς πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος.