Sodba št. 11325 iz leta 2023: Pranje denarja s samopralnico in igre na srečo

Nedavna sodba Vrhovnega kasacijskega sodišča št. 11325 z dne 16. marca 2023 je osvetlila občutljivo temo samopralništva, zlasti glede vlaganja denarja v dejavnosti iger na srečo in stav. Odločitev je potrdila razlago, po kateri se lahko te dejavnosti štejejo za "špekulativne dejavnosti" v smislu člena 648-ter.1 kazenskega zakonika, kar odpira pomembna razmišljanja o meji med zakonitimi igrami na srečo in kaznivimi dejanji.

Primer in odločitev rimskega sodišča

Rimsko sodišče je zavrnilo zahtevo za ponovni pregled, ki jo je vložil A.A. zoper sklep o preventivnem zasegu, in sicer z utemeljitvijo, da vlaganje denarja v športne stave predstavlja dejanje samopralništva. Sodišče je poudarilo, da lahko izraz "špekulativna dejavnost" vključuje igre na srečo, saj lahko ta dejavnost povzroči, da prihodki od kaznivega dejanja postanejo ne sledljivi. Ta pristop je v skladu tudi s prejšnjo sodno prakso, kot je poudarjeno v sodbi Sanna (Sez. 2, št. 13795 iz leta 2019).

Koncept naključnosti, značilen za igre na srečo ali stave, se ne razlikuje ontološko ali je nezdružljiv s konceptom izračunljivega tveganja.

Pravne posledice sodbe

Sodba je pojasnila, da vnašanje nezakonitega denarja v igre na srečo predstavlja način prikrivanja kriminalnega izvora sredstev. Sodišče je zavrnilo ugovore obrambe, ki so trdili, da je bil denar, vložen v stave, sledljiv in zato ne more predstavljati kaznivega dejanja samopralništva. Zlasti je bilo poudarjeno, da sledljivost ne preprečuje onesnaženja gospodarskega sistema s kapitalom nezakonitega izvora.

• Igre na srečo kot špekulativna dejavnost.
• Sledljivost denarja ne izključuje prikrivanja nezakonitega izvora.
• Pomen dejavnosti stav v kontekstu pranja denarja.

Zaključki

Sodba št. 11325 iz leta 2023 predstavlja pomemben korak v italijanski sodni praksi glede samopralništva in dejavnosti iger na srečo. Sodišče je ponovilo, da se lahko tveganje, povezano z igrami na srečo, šteje za špekulativno dejavnost, s vsemi posledičnimi kazenskimi posledicami. Pravni strokovnjaki in akterji v sektorju morajo biti pozorni na te nove razlage, ki bi lahko pomembno vplivale na prihodnje pravne odločitve.