2023年第11325号判决：自我洗钱与赌博

意大利最高法院近期发布的2023年3月16日第11325号判决，聚焦于自我洗钱这一敏感议题，特别是在将资金用于赌博和投注活动方面。该判决确认了此类活动可被视为刑法第648-ter.1条所指的“投机性活动”，从而引发了对合法赌博与犯罪行为界限的重要思考。

罗马法院的案件与判决

罗马法院驳回了A.A.提出的对预防性扣押令的复审请求，认为将资金用于体育投注构成了自我洗钱行为。法院强调，“投机性活动”一词可包含赌博，因为此类活动能够使犯罪所得的收益变得难以追踪。此观点也得到了先前判例的支持，例如Sanna判决（第2部分，2019年第13795号）。

赌博或投注所固有的偶然性概念，在本质上与可计算风险的概念并无不同或不相容。

判决的法律影响

该判决明确指出，将非法资金投入赌博是掩盖资金犯罪来源的一种方式。法院驳回了辩护方关于用于投注的资金是可追踪的，因此不能构成自我洗钱罪的辩称。特别是，法院强调追踪性并不能阻止经济体系被非法来源的资本所污染。

• 赌博作为投机性活动。
• 资金的可追踪性并不排除对非法来源的掩盖。
• 投注活动在洗钱背景下的重要性。

结论

2023年第11325号判决是意大利关于自我洗钱和赌博活动的司法解释方面迈出的重要一步。法院重申，赌博所伴随的风险可被视为一种投机性活动，并由此产生相应的刑事后果。法律专业人士和行业从业者应密切关注这些新的解释，它们可能对未来的法律裁决产生重大影响。