Постановление № 11325 от 2023 года: Самоотмывание денег и азартные игры
Недавнее постановление Кассационного суда № 11325 от 16 марта 2023 года привлекло внимание к деликатной теме самоотмывания денег, особенно в отношении использования денежных средств в азартных играх и ставках. Решение подтвердило интерпретацию, согласно которой такая деятельность может рассматриваться как «спекулятивная деятельность» по смыслу статьи 648-тер.1 Уголовного кодекса, открывая важные размышления о границе между законными играми и преступными действиями.
Дело и решение Римского суда
Римский суд отклонил ходатайство о пересмотре, поданное А.А. против постановления о предварительном аресте, утверждая, что использование денег в спортивных ставках представляет собой поведение, подпадающее под самоотмывание денег. Суд подчеркнул, что термин «спекулятивная деятельность» может включать азартные игры, поскольку такая деятельность способна сделать доходы от преступления не отслеживаемыми. Такой подход также отражен в предыдущей юриспруденции, как подчеркнуто в постановлении Санна (Раздел 2, № 13795 от 2019 года).
Концепция случайности, характерная для игры или ставки, онтологически не отличается и не противоречит концепции рассчитываемого риска.
Юридические последствия постановления
Постановление разъяснило, что введение незаконных денег в азартные игры представляет собой способ маскировки преступного происхождения средств. Суд отклонил возражения защиты, утверждавшей, что деньги, используемые в ставках, отслеживаемы и поэтому не могут составлять преступление самоотмывания денег. В частности, было подчеркнуто, что отслеживаемость не исключает загрязнения экономической системы капиталами незаконного происхождения.
- Азартные игры как спекулятивная деятельность.
- Отслеживаемость денег не исключает сокрытия незаконного происхождения.
- Важность деятельности по ставкам в контексте отмывания денег.
Заключение
Постановление № 11325 от 2023 года представляет собой важный шаг в итальянской юриспруденции относительно самоотмывания денег и азартных игр. Суд подтвердил, что риск, связанный с азартными играми, может рассматриваться как спекулятивная деятельность со всеми вытекающими уголовно-правовыми последствиями. Юристы и операторы отрасли должны обратить внимание на эти новые интерпретации, которые могут оказать значительное влияние на будущие юридические решения.
