La Sentencia n. 11325 de 2023: Autolavado y Juego de Azar

La reciente sentencia del Tribunal de Casación, n. 11325 del 16 de marzo de 2023, ha puesto el foco en el delicado tema del autolavado, en particular en lo que respecta al empleo de dinero en actividades de juego y apuestas. La decisión ha confirmado la interpretación según la cual tales actividades pueden considerarse como "actividades especulativas" a efectos del art. 648-ter.1 del código penal, abriendo importantes reflexiones sobre el límite entre el juego lícito y las conductas delictivas.

El Caso y la Decisión del Tribunal de Roma

El Tribunal de Roma había desestimado la solicitud de revisión presentada por A.A. contra un decreto de embargo preventivo, sosteniendo que el empleo de dinero en apuestas deportivas integraba una conducta de autolavado. El Tribunal subrayó que el término "actividad especulativa" puede incluir el juego de azar, ya que dicha actividad es capaz de hacer que los ingresos de un delito no sean rastreables. Este enfoque también encuentra eco en la jurisprudencia anterior, como se destaca en la sentencia Sanna (Sez. 2, n. 13795 de 2019).

El concepto de azar, característico del juego o de la apuesta, no resulta ontológicamente distinto o inconciliable con el de riesgo calculable.

Las Implicaciones Jurídicas de la Sentencia

La sentencia aclaró que la inyección de dinero ilícito en el juego de azar representa una forma de enmascarar la procedencia delictiva de los fondos. El Tribunal rechazó las objeciones de la defensa, que sostenían que el dinero empleado en las apuestas era rastreable y, por lo tanto, no podía integrar el delito de autolavado. En particular, se puso de relieve que la rastreabilidad no impide la contaminación del sistema económico con capitales de procedencia ilícita.

• El juego de azar como actividad especulativa.
• La rastreabilidad del dinero no excluye la disimulación de la procedencia ilícita.
• La importancia de la actividad de apuestas en el contexto del blanqueo de capitales.

Conclusiones

La sentencia n. 11325 de 2023 representa un importante paso en la jurisprudencia italiana en materia de autolavado y actividades de juego. El Tribunal reiteró que el riesgo asociado al juego de azar puede considerarse como una actividad especulativa, con todas las consecuencias penales que de ello se derivan. Los profesionales del derecho y los operadores del sector deben prestar atención a estas nuevas interpretaciones, que podrían tener un impacto significativo en futuras decisiones jurídicas.