Arrestatie n. 11325 van 2023: Witwassen en Gokken
De recente uitspraak van het Hof van Cassatie, nr. 11325 van 16 maart 2023, heeft de aandacht gevestigd op het delicate onderwerp van witwassen, met name met betrekking tot de inzet van geld in gok- en wedactiviteiten. De beslissing heeft de interpretatie bevestigd dat dergelijke activiteiten kunnen worden beschouwd als "speculatieve activiteiten" in de zin van artikel 648-ter.1 van het Wetboek van Strafrecht, wat aanleiding geeft tot belangrijke overwegingen over de grens tussen legaal gokken en crimineel gedrag.
De Zaak en de Beslissing van de Rechtbank van Rome
De Rechtbank van Rome had het verzoek tot heroverweging ingediend door A.A. tegen een bevel tot preventieve inbeslagname afgewezen, met het argument dat het inzetten van geld op sportweddenschappen een handeling van witwassen inhield. Het Hof benadrukte dat de term "speculatieve activiteit" gokken kan omvatten, aangezien dergelijke activiteiten de opbrengsten van een misdrijf ontraceerbaar kunnen maken. Deze benadering wordt ook weerspiegeld in eerdere jurisprudentie, zoals benadrukt in de uitspraak Sanna (Sectie 2, nr. 13795 van 2019).
Het concept van kans, kenmerkend voor gokken of wedden, is niet ontologisch verschillend van of onverenigbaar met dat van berekend risico.
Juridische Implicaties van de Uitspraak
De uitspraak heeft verduidelijkt dat het inbrengen van illegaal geld in gokken een manier is om de criminele herkomst van de fondsen te verdoezelen. Het Hof verwierp de bezwaren van de verdediging, die beweerden dat het geld dat bij weddenschappen werd ingezet traceerbaar was en daarom niet het misdrijf van witwassen kon vormen. In het bijzonder werd benadrukt dat traceerbaarheid de vervuiling van het economische systeem met kapitaal van illegale herkomst niet verhindert.
- Gokken als speculatieve activiteit.
- De traceerbaarheid van geld sluit de verhulling van illegale herkomst niet uit.
- Het belang van wedactiviteiten in de context van witwassen.
Conclusies
De uitspraak nr. 11325 van 2023 vertegenwoordigt een belangrijke stap in de Italiaanse jurisprudentie met betrekking tot witwassen en gokactiviteiten. Het Hof heeft herhaald dat het risico verbonden aan gokken kan worden beschouwd als een speculatieve activiteit, met alle strafrechtelijke gevolgen van dien. Juridische professionals en sectoroperatoren moeten aandacht besteden aan deze nieuwe interpretaties, die een aanzienlijke impact kunnen hebben op toekomstige juridische beslissingen.
