Sentința nr. 11325 din 2023: Spălare de bani prin reinvestire și jocuri de noroc

Recentă sentință a Curții de Casație, nr. 11325 din 16 martie 2023, a pus în lumină delicatul subiect al spălării de bani prin reinvestire, în special în ceea ce privește utilizarea banilor în activități de jocuri și pariuri. Decizia a confirmat interpretarea conform căreia aceste activități pot fi considerate „activități speculative” în sensul art. 648-ter.1 din Codul Penal, deschizând calea unor reflecții importante asupra graniței dintre jocurile de noroc legale și conduitele infracționale.

Cazul și Decizia Tribunalului din Roma

Tribunalul din Roma respinsese cererea de reexaminare prezentată de A.A. împotriva unui decret de sechestru preventiv, susținând că utilizarea banilor în pariuri sportive constituie o conduită de spălare de bani prin reinvestire. Curtea a subliniat că termenul „activitate speculativă” poate include jocurile de noroc, întrucât această activitate este capabilă să facă netrasabile veniturile obținute dintr-o infracțiune. Acest demers se regăsește și în jurisprudența anterioară, așa cum este evidențiat de sentința Sanna (Secția a 2-a, nr. 13795 din 2019).

Conceptul de aleatoriu, caracteristic jocului sau pariului, nu este ontologic diferit sau inconciliabil cu cel al riscului calculabil.

Implicațiile Juridice ale Sentinței

Sentința a clarificat faptul că introducerea de bani iliciți în jocurile de noroc reprezintă o modalitate de a masca proveniența infracțională a fondurilor. Curtea a respins obiecțiile apărării, care susțineau că banii utilizați în pariuri erau trasabili și, prin urmare, nu puteau constitui infracțiunea de spălare de bani prin reinvestire. În mod particular, s-a evidențiat că trasabilitatea nu împiedică poluarea sistemului economic cu capitaluri de proveniență ilicită.

• Jocurile de noroc ca activitate speculativă.
• Trasabilitatea banilor nu exclude disimularea provenienței ilicite.
• Importanța activității de pariere în contextul spălării de bani.

Concluzii

Sentința nr. 11325 din 2023 reprezintă un pas important în jurisprudența italiană privind spălarea de bani prin reinvestire și activitățile de jocuri. Curtea a reiterat că riscul asociat jocurilor de noroc poate fi considerat o activitate speculativă, cu toate consecințele penale care decurg din aceasta. Profesioniștii din domeniul juridic și operatorii din sector trebuie să acorde atenție acestor noi interpretări, care ar putea avea un impact semnificativ asupra viitoarelor decizii juridice.