Urteil Nr. 11325 von 2023: Geldwäsche durch Selbstgeldwäsche und Glücksspiel

Das jüngste Urteil des Obersten Kassationsgerichtshofs (Corte di Cassazione), Nr. 11325 vom 16. März 2023, hat die Aufmerksamkeit auf das heikle Thema der Geldwäsche durch Selbstgeldwäsche gelenkt, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von Geldern in Glücksspiel- und Wettaktivitäten. Die Entscheidung bestätigte die Auslegung, dass solche Aktivitäten als "spekulative Aktivitäten" im Sinne von Artikel 648-ter.1 des Strafgesetzbuches betrachtet werden können, was wichtige Überlegungen über die Grenze zwischen legalem Glücksspiel und kriminellem Verhalten eröffnet.

Der Fall und die Entscheidung des Gerichts von Rom

Das Gericht von Rom hatte den Antrag auf Überprüfung von A.A. gegen einen Beschluss zur vorbeugenden Beschlagnahme abgelehnt und argumentiert, dass die Verwendung von Geld in Sportwetten eine Handlung der Geldwäsche durch Selbstgeldwäsche darstelle. Das Gericht betonte, dass der Begriff "spekulative Aktivität" Glücksspiel umfassen kann, da diese Aktivität in der Lage ist, die Erträge aus einer Straftat nicht nachverfolgbar zu machen. Dieser Ansatz findet auch in der früheren Rechtsprechung Widerhall, wie das Urteil Sanna (Sez. 2, Nr. 13795 von 2019) hervorhebt.

Das Konzept des Zufalls, das für Glücksspiel oder Wetten charakteristisch ist, ist ontologisch nicht anders oder unvereinbar mit dem des kalkulierbaren Risikos.

Die rechtlichen Auswirkungen des Urteils

Das Urteil stellte klar, dass die Einbringung illegaler Gelder in Glücksspiel eine Möglichkeit darstellt, die kriminelle Herkunft der Gelder zu verschleiern. Das Gericht wies die Einwände der Verteidigung zurück, die behaupteten, dass die in Wetten eingesetzten Gelder nachverfolgbar seien und daher nicht den Straftatbestand der Geldwäsche durch Selbstgeldwäsche erfüllen könnten. Insbesondere wurde hervorgehoben, dass die Nachverfolgbarkeit die Verunreinigung des Wirtschaftssystems mit Kapital illegalen Ursprungs nicht verhindert.

• Glücksspiel als spekulative Aktivität.
• Die Nachverfolgbarkeit von Geld schließt die Verschleierung der illegalen Herkunft nicht aus.
• Die Bedeutung von Wettaktivitäten im Kontext der Geldwäsche.

Schlussfolgerungen

Das Urteil Nr. 11325 von 2023 stellt einen wichtigen Schritt in der italienischen Rechtsprechung bezüglich der Geldwäsche durch Selbstgeldwäsche und Glücksspielaktivitäten dar. Das Gericht bekräftigte, dass das mit Glücksspiel verbundene Risiko als spekulative Aktivität betrachtet werden kann, mit allen daraus resultierenden strafrechtlichen Konsequenzen. Juristen und Branchenakteure müssen diese neuen Auslegungen aufmerksam verfolgen, die erhebliche Auswirkungen auf zukünftige rechtliche Entscheidungen haben könnten.