Мошенничество в процедурах банкротства: Комментарий к Постановлению № 34517 от 2023 г.

Постановление № 34517 от 5 июля 2023 г. предлагает важное размышление о разграничении между преступлениями мошенничества и растраты, особенно в контексте процедур банкротства. Кассационный суд своим решением подтвердил, что действия частного лица, вводящего в заблуждение органы процедуры банкротства, образуют состав преступления мошенничества, исключая тем самым возможность квалификации как растраты путем введения в заблуждение.

Контекст Постановления

Дело касалось обвиняемого, Г. Д., которому было предъявлено обвинение в использовании уловок и обмана для незаконного получения денежных средств в рамках процедуры банкротства. Суд рассмотрел факты, подчеркнув, что действия субъекта не ограничивались простым введением в заблуждение должностных лиц, а представляли собой мошеннические действия, направленные на получение несправедливой выгоды.

Позиция Суда в Постановлении

Обманные действия частного лица во вред органам процедуры банкротства - Растрата путем введения в заблуждение должностных лиц - Исключение - Мошенничество - Возможность квалификации - Обоснование - Фактическая сторона дела. Действия "постороннего лица" ("extraneus"), которое в рамках процедуры банкротства, посредством уловок и обмана, вводит в заблуждение конкурсного управляющего и назначенного судью, тем самым получая в ходе распределения активов, в результате таких обманных действий, несправедливую выгоду в виде присуждения не причитающихся сумм, образуют состав преступления мошенничества, а не растраты путем введения в заблуждение согласно ст. 48 и 314 Уголовного кодекса. (В данном случае агент, путем заявления о наличии задолженности по ранее поданному требованию о включении в пассив, хотя и удовлетворенной в промежутке путем урегулирования, и предоставления соответствующих оригиналов документов, добился выплаты сумм за счет конкурсной массы, которые были лишь симулированы).

Правовые и Юриспруденционные Последствия

Данное постановление устанавливает твердую позицию в итальянской юриспруденции, разъясняя, что мошенничество предполагает активные и обманные действия, отличные от простого введения в заблуждение, которое характеризует растрату. Причины, лежащие в основе этого разграничения, многочисленны:

• Необходимость защиты целостности процедур банкротства.
• Защита интересов кредиторов и конкурсной массы.
• Сохранение доверия к институтам и должностным лицам, участвующим в процедурах.

Кроме того, Суд сослался на конкретные уголовные нормы, такие как ст. 640 Уголовного кодекса, регулирующая мошенничество, и ст. 48 и 314, которые регулируют растрату. Эти нормативные ссылки укрепляют позицию Суда и предоставляют четкую правовую основу для понимания серьезности противоправных действий в сфере банкротства.

Заключение

Постановление № 34517 от 2023 г. представляет собой важное руководство для юристов и тех, кто сталкивается с необходимостью управления сложными ситуациями в области банкротства. Оно подчеркивает важность прозрачного и честного поведения всех участников процедур банкротства. Разграничение между мошенничеством и растратой, разъясненное Судом, имеет основополагающее значение для обеспечения справедливости и корректности в операциях, касающихся имущества должников и кредиторов.