Постановление № 11440 от 2024 года: Обязанность по сообщению о подозрительных финансовых операциях
В итальянском законодательстве постановление № 11440 от 29 апреля 2024 года, вынесенное Кассационным судом, дает важные разъяснения относительно обязанности сообщать о финансовых операциях, потенциально связанных с преступлениями по отмыванию денег. Это решение, касающееся руководителя подразделения и приравненных к нему лиц, является частью усиленного внимания к борьбе с отмыванием денег, в соответствии с европейскими директивами и национальным законодательством.
Нормативный контекст и постановление
Суд под председательством Л. О. и с докладчиком А. С. рассмотрел дело, в котором оператору вменялась ответственность за несообщение о подозрительных финансовых операциях. Согласно
«Руководитель подразделения и приравненные к нему лица - Обязанность сообщать о финансовых операциях, предположительно являющихся результатом отмывания денег - Параметры. В контексте законодательства о борьбе с отмыванием денег, обязанность сообщать, возложенная на руководителя подразделения, отдела или другого операционного пункта, об операциях, которые могут происходить от одного из преступлений, предусмотренных ст. 648-бис Уголовного кодекса, установленная согласно п. 1 и 2 ст. 3 Законодательного декрета № 143 от 1991 года, не зависит от выявления предварительным расследованием оператора и посредников наличия улик, указывающих на отмывание денег, и даже от исключения, на основании их личного убеждения, того, что операции не связаны с преступной деятельностью, а зависит от объективной оценки их пригодности для уклонения от положений, направленных на предотвращение и наказание деятельности по отмыванию денег.»Суд постановил, что ответственность зависит не от наличия предварительных доказательств преступления, а от объективного анализа операций.
Последствия решения
Это решение имеет ряд существенных последствий для операторов финансового сектора:
- Обязанность сообщать: Операторы должны сообщать о каждой операции, которая может считаться подозрительной, даже при отсутствии точных улик, указывающих на отмывание денег.
- Объективная оценка: Оценка должна основываться на объективных критериях, а не на личных убеждениях, что снижает риск упущений из-за субъективных оценок.
- Усиление соблюдения требований: Финансовые учреждения должны будут внедрить более строгие внутренние процедуры для обеспечения своевременного сообщения о подозрительных операциях.
Заключение
В заключение, постановление № 11440 от 2024 года представляет собой важный шаг в борьбе с отмыванием денег, подчеркивая необходимость проактивного и объективного подхода со стороны финансовых операторов. Это решение не только проясняет ответственность операторов, но и способствует повышению прозрачности и подотчетности в финансовом секторе, способствуя созданию более справедливой и безопасной системы.
