Commentaar op de uitspraak Cass. pen., Afdeling VI, nr. 31608 van 2024: Witwassen en frauduleuze faillissementsdelicten

De uitspraak nr. 31608 van het Hof van Cassatie, uitgesproken op 1 augustus 2024, vertegenwoordigt een belangrijke uitspraak met betrekking tot de delicten van frauduleuze faillissementsdelicten en witwassen. In dit geval had de Rechtbank van Beroep van Rome de preventieve inbeslagname van geldbedragen die aan A.A. werden toegeschreven, die werd onderzocht wegens frauduleuze faillissementsdelicten en witwassen, bevestigd. Het Hof analyseerde de criteria voor de configuratie van witwassen, waarbij de noodzaak van gedragingen die verder gaan dan die van het oorspronkelijke delict werd benadrukt.

De context van de uitspraak

De zaak die door het Hof van Cassatie werd onderzocht, betreft A.A., beschuldigd van het onttrekken van geldbedragen uit het failliete bedrijf Centro Moda Guidonia Srl om deze te herinvesteren in andere bedrijven van zijn groep. De centrale vraag was of dergelijke operaties het delict van witwassen konden vormen. Het Hof herhaalde dat om de feitelijke grondslag van witwassen te integreren, een actie nodig is die een 'quid pluris' aantoont, dat wil zeggen een concreet element dat de verhullende aard van de gedraging bewijst.

De ratio van de norm van art. 648-ter 1. cod. pen. wordt vertegenwoordigd door de herintroductie in het legale economische circuit van goederen van criminele oorsprong, waardoor hun traceerbaarheid wordt belemmerd.

De vereisten van witwassen

Volgens de uitspraak vormt de enkele overdracht van bedragen zonder eigendomswijziging niet het misdrijf van witwassen. De fundamentele vereisten om dit delict te vormen zijn:

• Een actie die volgt op het oorspronkelijke delict.
• Een overdracht die de eigendom van het goed verandert.
• Een gedraging die het objectief moeilijk maakt om de criminele oorsprong van het goed te identificeren.

Het Hof benadrukte dat de feitelijke grondslag van witwassen een autonoom karakter heeft en moet worden onderscheiden van frauduleuze faillissementsdelicten. De herinvesteringsoperaties moeten dus een reële verhullende capaciteit aantonen, anders kan het delict niet worden gevormd.

Conclusies

De uitspraak nr. 31608 van 2024 biedt een belangrijke verduidelijking van het onderscheid tussen frauduleuze faillissementsdelicten en witwassen, waarbij het belang van de concrete verhullende geschiktheid van de gedragingen wordt benadrukt. Het onderstreept hoe de jurisprudentie zich richt op een noodzakelijke scheiding van de strafrechtelijke feitelijke grondslagen, om dubbele bestraffing voor vergelijkbare gedragingen te voorkomen. Deze aanpak beschermt niet alleen de rechten van de verdachten, maar waarborgt ook de economische orde door de vervuiling van de markt met illegale kapitaal te voorkomen.