Σχολιασμός της απόφασης Cass. pen., Sez. VI, n. 31608 του 2024: Αυτονομιμοποίηση και δόλια χρεοκοπία

Η απόφαση υπ' αριθ. 31608 του Αρείου Πάγκου, που εκδόθηκε την 1η Αυγούστου 2024, αποτελεί μια σημαντική απόφαση σχετικά με τα αδικήματα της δόλιας χρεοκοπίας και της αυτονομιμοποίησης. Στην παρούσα περίπτωση, το Δικαστήριο του Εφετείου της Ρώμης είχε επιβεβαιώσει την προσωρινή δέσμευση ποσών χρημάτων που αποδόθηκαν στον Α.Α., ο οποίος ερευνάται για δόλια χρεοκοπία και αυτονομιμοποίηση. Το Δικαστήριο ανέλυσε τα κριτήρια για τη συγκρότηση του αδικήματος της αυτονομιμοποίησης, τονίζοντας την ανάγκη για πράξεις επιπλέον εκείνων του προηγούμενου αδικήματος.

Το πλαίσιο της απόφασης

Η υπόθεση που εξετάστηκε από τον Άρειο Πάγο αφορά τον Α.Α., ο οποίος κατηγορείται ότι διέθεσε ποσά χρημάτων από την εταιρεία Centro Moda Guidonia Srl, η οποία πτώχευσε, για να τα επανεπενδύσει σε άλλες εταιρείες του ομίλου του. Το κεντρικό ζήτημα ήταν εάν αυτές οι πράξεις μπορούσαν να συνιστούν το αδίκημα της αυτονομιμοποίησης. Το Δικαστήριο επανέλαβε ότι για να στοιχειοθετηθεί η περίπτωση της αυτονομιμοποίησης, απαιτείται μια ενέργεια που να αποδεικνύει ένα quid pluris, δηλαδή ένα συγκεκριμένο στοιχείο που να πιστοποιεί την αποσκοπούσα στην απόκρυψη συμπεριφορά.

Η αιτιολογία της διάταξης του άρθρου 648-ter 1. του ποινικού κώδικα συνίσταται στην επανεισαγωγή στο κύκλωμα της νόμιμης οικονομίας περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης, εμποδίζοντας την ιχνηλασιμότητά τους.

Οι προϋποθέσεις της αυτονομιμοποίησης

Σύμφωνα με την απόφαση, η απλή μεταβίβαση ποσών χωρίς αλλαγή κυριότητας δεν συνιστά το έγκλημα της αυτονομιμοποίησης. Οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση αυτού του αδικήματος περιλαμβάνουν:

• Μια ενέργεια μεταγενέστερη του προηγούμενου αδικήματος.
• Μια μεταβίβαση που αλλάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου.
• Μια συμπεριφορά που καθιστά αντικειμενικά δύσκολη την αναγνώριση της εγκληματικής προέλευσης του περιουσιακού στοιχείου.

Το Δικαστήριο τόνισε ότι το αδίκημα της αυτονομιμοποίησης έχει αυτόνομο χαρακτήρα και πρέπει να διακρίνεται από τη δόλια χρεοκοπία. Οι πράξεις επανεπένδυσης, επομένως, πρέπει να αποδεικνύουν πραγματική ικανότητα απόκρυψης, αλλιώς δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα.

Συμπεράσματα

Η απόφαση υπ' αριθ. 31608 του 2024 προσφέρει μια σημαντική διευκρίνιση στη διάκριση μεταξύ δόλιας χρεοκοπίας και αυτονομιμοποίησης, τονίζοντας τη σημασία της πραγματικής ικανότητας απόκρυψης των συμπεριφορών. Επισημαίνει πώς η νομολογία κατευθύνεται προς έναν αναγκαίο διαχωρισμό των ποινικών περιπτώσεων, αποφεύγοντας τη διπλή τιμωρία για παρόμοιες συμπεριφορές. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο προστατεύει τα δικαιώματα των υπόπτων, αλλά διασφαλίζει επίσης την οικονομική τάξη, αποτρέποντας τη μόλυνση της αγοράς από παράνομα κεφάλαια.