निर्णय पर टिप्पणी Cass. pen., Sez. VI, n. 31608 वर्ष 2024: आत्म-धोखाधड़ी और धोखाधड़ी दिवालियापन

1 अगस्त 2024 को जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय संख्या 31608, धोखाधड़ी दिवालियापन और आत्म-धोखाधड़ी के अपराधों से संबंधित एक महत्वपूर्ण घोषणा का प्रतिनिधित्व करता है। इस मामले में, रोम के पुनरीक्षण न्यायालय ने धोखाधड़ी दिवालियापन और आत्म-धोखाधड़ी के लिए जांच के तहत ए.ए. को सौंपी गई धन की राशि की निवारक जब्ती की पुष्टि की थी। अदालत ने आत्म-धोखाधड़ी के गठन के मानदंडों का विश्लेषण किया, जिसमें पूर्ववर्ती अपराध के आचरण से परे अतिरिक्त आचरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

निर्णय का संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचाराधीन मामला ए.ए. से संबंधित है, जिस पर दिवालिया हुई कंपनी Centro Moda Guidonia Srl से धन की राशि को अपने समूह की अन्य कंपनियों में पुनर्निवेश करने का आरोप है। केंद्रीय प्रश्न यह था कि क्या ऐसे ऑपरेशन आत्म-धोखाधड़ी के अपराध का गठन कर सकते हैं। अदालत ने दोहराया कि आत्म-धोखाधड़ी के मामले को एकीकृत करने के लिए, एक कार्रवाई की आवश्यकता है जो एक 'क्विड प्लुरिस' प्रदर्शित करे, यानी एक ठोस तत्व जो आचरण की गुप्तता को प्रमाणित करे।

अनुच्छेद 648-ter 1. दंड संहिता के तर्क को आपराधिक मूल की संपत्ति को कानूनी अर्थव्यवस्था के सर्किट में फिर से डालना है, जिससे उनकी पता लगाने की क्षमता बाधित होती है।

आत्म-धोखाधड़ी की आवश्यकताएं

निर्णय के अनुसार, केवल धन का हस्तांतरण बिना स्वामित्व परिवर्तन के आत्म-धोखाधड़ी के अपराध का गठन नहीं करता है। ऐसे अपराध को एकीकृत करने के लिए मौलिक आवश्यकताओं में शामिल हैं:

• पूर्ववर्ती अपराध के बाद एक कार्रवाई।
• एक हस्तांतरण जो संपत्ति के स्वामित्व को बदलता है।
• एक आचरण जो वस्तुनिष्ठ रूप से संपत्ति के आपराधिक मूल की पहचान को कठिन बनाता है।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आत्म-धोखाधड़ी का कृत्य स्वायत्त प्रकृति का है और इसे धोखाधड़ी दिवालियापन से अलग किया जाना चाहिए। इसलिए, पुनर्निवेश संचालन को वास्तविक गुप्त क्षमता प्रदर्शित करनी चाहिए, अन्यथा अपराध का गठन नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

निर्णय संख्या 31608 वर्ष 2024 धोखाधड़ी दिवालियापन और आत्म-धोखाधड़ी के बीच अंतर पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान करता है, जो आचरण की ठोस गुप्त क्षमता के महत्व पर जोर देता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि न्यायशास्त्र समान आचरण के लिए दोहरे दंड से बचते हुए, आपराधिक मामलों के आवश्यक अलगाव की ओर कैसे उन्मुख होता है। यह दृष्टिकोण न केवल संदिग्धों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि अवैध पूंजी द्वारा बाजार के प्रदूषण को रोककर आर्थिक व्यवस्था की भी रक्षा करता है।