Comentariu la decizia Cass. pen., Secția VI, nr. 31608 din 2024: Spălare de bani și faliment fraudulos
Decizia nr. 31608 a Curții de Casație, pronunțată la 1 august 2024, reprezintă o hotărâre importantă privind infracțiunile de faliment fraudulos și spălare de bani. În acest caz, Tribunalul de Revizuire din Roma confirmase sechestrul preventiv asupra unor sume de bani atribuite lui A.A., investigat pentru faliment fraudulos și spălare de bani. Curtea a analizat criteriile de configurare a spălării de bani, subliniind necesitatea unor conduite suplimentare față de cele ale infracțiunii preexistente.
Contextul deciziei
Cazul examinat de Curtea de Casație privește pe A.A., acuzat că a deturnat sume de bani de la societatea Centro Moda Guidonia Srl, intrată în faliment, pentru a le reinvesti în alte societăți din grupul său. Problema centrală era dacă astfel de operațiuni puteau configura infracțiunea de spălare de bani. Curtea a reiterat că, pentru a se integra fapta de spălare de bani, este necesară o acțiune care să demonstreze un quid pluris, adică un element concret care să ateste disimularea conduitei.
Rațiunea normei de la art. 648-ter 1. cod. pen. este reprezentată de reintroducerea în circuitul economiei legale a bunurilor de proveniență infracțională, împiedicându-le trasabilitatea.
Cerințele spălării de bani
Potrivit deciziei, simpla transferare a sumelor fără o schimbare de titularitate nu integrează infracțiunea de spălare de bani. Cerințele fundamentale pentru configurarea acestei infracțiuni includ:
- O acțiune ulterioară infracțiunii preexistente.
- Un transfer care modifică titularitatea bunului.
- O conduită care face obiectiv dificilă identificarea provenienței infracționale a bunului.
Curtea a subliniat că fapta de spălare de bani are natură autonomă și trebuie distinsă de falimentul fraudulos. Operațiunile de reinvestire, prin urmare, trebuie să demonstreze o reală capacitate de disimulare, altfel infracțiunea nu poate fi configurată.
Concluzii
Decizia nr. 31608 din 2024 oferă o clarificare importantă asupra distincției dintre falimentul fraudulos și spălarea de bani, subliniind importanța aptitudinii concrete de disimulare a conduitei. Aceasta evidențiază cum jurisprudența se orientează spre o separare necesară a faptelor penale, evitând o dublă sancționare pentru conduite similare. Acest demers nu numai că protejează drepturile persoanelor investigate, dar salvează și ordinea economică, prevenind poluarea pieței cu capitaluri ilicite.
