Ξέπλυμα και δόλια μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων: ο Άρειος Πάγος υπ' αριθμ. 13083/2025 διευκρινίζει τη σχέση μεταξύ άρθρων 648-bis και 512-bis Π.Κ.

Με την απόφαση υπ' αριθμ. 13083/2025, που δημοσιεύθηκε στις 3 Απριλίου 2025, το VI Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου παρενέβη σε ένα ευαίσθητο ζήτημα: πότε η δόλια μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 512-bis Π.Κ.) παραμένει αυτόνομη και πότε, αντίθετα, απορροφάται από το ευρύτερο αδίκημα του ξεπλύματος (άρθρο 648-bis Π.Κ.). Η απόφαση, που προέκυψε από προσφυγή που άσκησε ο Α. Β. κατά της απόφασης του Εφετείου Ρέτζιο Καλάμπρια, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για νομικούς, ερευνητές και επιχειρήσεις.

Το νομοθετικό πλαίσιο

Ο νομοθέτης έχει θεσπίσει δύο φαινομενικά συναφείς διατάξεις:

• Άρθρο 648-bis Π.Κ. – τιμωρεί όποιον αντικαθιστά, μεταβιβάζει ή χρησιμοποιεί σε οικονομικές δραστηριότητες χρήματα, αγαθά ή άλλες ωφέλειες που προέρχονται από έγκλημα, παρεμποδίζοντας την προέλευσή τους.
• Άρθρο 512-bis Π.Κ. – τιμωρεί όποιον αποδίδει φαινομενικά σε τρίτους την κυριότητα αγαθών ή διαθεσίμων με σκοπό την αποφυγή κατάσχεσης ή τη διευκόλυνση παράνομων δραστηριοτήτων.

Και οι δύο περιπτώσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση της διαχείρισης παράνομων εσόδων· ωστόσο, το άρθρο 512-bis περιέχει μια ρήτρα επιφύλαξης («εκτός αν η πράξη συνιστά βαρύτερο έγκλημα»), η οποία είναι προορισμένη να υποχωρήσει σε αυστηρότερες περιπτώσεις. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο αποφάνθηκε ο Άρειος Πάγος.

Η ουσία της απόφασης

Το έγκλημα του ξεπλύματος, ως έγκλημα ελεύθερης μορφής και ενδεχομένως προοδευτικής συγκρότησης, που μπορεί να διαπραχθεί ακόμη και με πολλαπλές πράξεις που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της παράνομης προέλευσης χρημάτων, αγαθών ή άλλων ωφελημάτων, απορροφά το έγκλημα της δόλιας μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων δυνάμει της ρήτρας επιφύλαξης του άρθρου 512-bis του Ποινικού Κώδικα, εάν η τελευταία συνιστά τμήμα της πιο σύνθετης συμπεριφοράς ξεπλύματος. Σχόλιο: Το Δικαστήριο χαρακτηρίζει το ξέπλυμα ως «έγκλημα προοδευτικής συγκρότησης». Εάν η τυπική συμπεριφορά του άρθρου 512-bis αντιπροσωπεύει μόνο ένα στάδιο – δηλαδή, μία από τις πολλές πράξεις που αποσκοπούν στην απόκρυψη της προέλευσης του αγαθού – χάνει την αυτονομία της και απορροφάται. Συνεπώς, όταν η φαινομενική μεταβίβαση των αγαθών είναι λειτουργική σε ένα ευρύτερο σχέδιο απόκρυψης, ο δικαστής θα πρέπει να καταλογίσει μόνο το άρθρο 648-bis, με σαφείς επιπτώσεις στην ποινή, την παραγραφή και τα ερευνητικά εργαλεία (π.χ., παρακολουθήσεις σύμφωνα με το άρθρο 266 Κ.Π.Δ.).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι οι φαινομενικές εταιρικές εισφορές είχαν αυτόνομες σκοπιμότητες, αλλά ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι αποτελούσαν μέρος ενός ενιαίου σχεδίου ξεπλύματος, αναιρώντας χωρίς παραπομπή την πρωτόδικη απόφαση για την εξάλειψη της διπλής ποινικοποίησης.

Λειτουργικές επιπτώσεις

Για όσους ερευνούν και για όσους υπερασπίζονται, η απόφαση υποδεικνύει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές:

• Ενιαίο εγκληματικό σχέδιο: πρέπει να αξιολογηθεί εάν οι διάφορες πράξεις είναι λειτουργικές σε ένα συνολικό σχέδιο απόκρυψης.
• Εναλλακτικός καταλογισμός: ο Εισαγγελέας μπορεί να υποθέσει και τις δύο περιπτώσεις κατά τη φάση των προσωρινών μέτρων, αλλά κατά τη διάρκεια της δίκης θα πρέπει να επιλέξει την βαρύτερη.
• Κατάσχεση και προληπτικά μέτρα: η απορρόφηση δεν αποκλείει την εφαρμογή της διευρυμένης κατάσχεσης σύμφωνα με το άρθρο 240-bis Κ.Π.Δ., εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
• Συνέπεια με τη νομολογία του ΕΔΔΑ: η αποφυγή διπλών ποινικοποιήσεων προστατεύει την αρχή του ουσιαστικού ne bis in idem (άρθρο 4 Πρωτοκόλλου 7 ΕΣΔΑ).

Συμπεράσματα

Η απόφαση υπ' αριθμ. 13083/2025 επιβεβαιώνει μια ήδη διαμορφωμένη τάση (βλ. ΑΠ 38141/2022 και 39489/2023) και επαναπροσδιορίζει με σαφήνεια τα όρια μεταξύ ξεπλύματος και δόλιας μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Η ρήτρα επιφύλαξης του άρθρου 512-bis λειτουργεί ως πραγματικό «φίλτρο»: όταν υπάρχει μία ενιαία συμπεριφορά απόκρυψης, το υπολειμματικό έγκλημα υποχωρεί έναντι του ξεπλύματος. Η κατανόηση αυτής της δυναμικής είναι απαραίτητη για τη σωστή διαμόρφωση ερευνών, αμυντικών στρατηγικών και εταιρικής συμμόρφωσης. Τελικά, η απόφαση επαναβεβαιώνει την ανάγκη αποφυγής ποινικών επικαλύψεων και προωθεί μια συστηματική ανάγνωση του ποινικού δικαίου περιουσίας, σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της λογικότητας του συστήματος.