Коментар до Рішення № 34630 від 2023 року: Розширена конфіскація та походження майна

Рішення № 34630 від 12 травня 2023 року Касаційного суду розглядається в складному юридичному контексті, що стосується розширеної конфіскації, передбаченої статтею 240-bis Кримінального кодексу. Цей захід викликав широкі дебати, особливо щодо походження конфіскованого майна та ефективності виправдань, представлених обвинуваченими.

Що встановлює рішення

У справі, що розглядалася, головним фігурантом був Г. В., який опинився перед необхідністю обґрунтувати походження майна, що підлягало арешту. Суд роз'яснив, що в разі розширеної конфіскації недостатньо довести, що кошти, використані для придбання майна, були отримані законним шляхом через позику, якщо ці кошти походять від злочинної діяльності. Важливість цього рішення полягає в принципі, що договір позики не може слугувати щитом для виправдання незаконного накопичення майна.

Розширена конфіскація – Значення для обґрунтування походження майна того факту, що кошти для його придбання були отримані законно у вигляді позики – У разі виконання зобов'язання за договором позики за рахунок незаконних коштів – Виключення – Причини. Щодо так званої розширеної конфіскації згідно зі ст. 240-bis крим. кодексу, для обґрунтування походження майна не має значення, що кошти, використані для придбання майна, що підлягає арешту, були отримані у вигляді позики, якщо гроші, призначені для виконання зобов'язання, що випливає з такого договору, походять від злочинної діяльності. (У обґрунтуванні Суд зазначив, що в такому випадку договір позики є частиною ширшої незаконної операції, спрямованої на уникнення забороненої законом мети, тобто дозволити злочинцю зберегти активи, пов'язані з незаконним накопиченням майна).

Юридичні та практичні наслідки

Це рішення є важливим кроком у боротьбі з економічною злочинністю та відмиванням грошей. Воно роз'яснює, що використання законних інструментів, таких як позики, не може бути використано для приховування незаконного походження коштів. Наслідки є значними для юристів та установ, оскільки вони підкреслюють необхідність постійного моніторингу фінансових потоків та майнових операцій.

• Важливість прозорості в майнових операціях.
• Необхідність ідентифікації законного походження коштів.
• Активна роль установ у запобіганні відмиванню грошей.

Висновок

Підсумовуючи, рішення № 34630 від 2023 року пропонує чітке тлумачення розширеної конфіскації та походження майна, підтверджуючи, що просте існування договору позики, якщо він супроводжується незаконними коштами, не може виправдати придбання майна. Цей судовий напрямок є ефективним стримуючим фактором для тих, хто має намір використовувати законні системи для маскування незаконної діяльності, і зміцнює принцип верховенства законності в кожній економічній транзакції.