Реинвестирование незаконных активов: Постановление № 24273/2025 Кассационного суда и несущественность сокрытия
Недавнее постановление Кассационного суда, Постановление № 24273 от 28 февраля 2025 года (зарегистрировано 1 июля 2025 года), является фундаментальной вехой для понимания и применения преступления, связанного с использованием денежных средств, активов или других благ незаконного происхождения, предусмотренного статьей 648-тер Уголовного кодекса. Это решение, которое отменяет с возвращением на новое рассмотрение предыдущее постановление Апелляционного суда Милана, окончательно проясняет критический аспект: для квалификации преступления не требуется наличие элементов сокрытия при совершении реинвестирования. Долгожданное разъяснение укрепляет защиту добросовестности свободного рынка.
Преступление, связанное с использованием активов незаконного происхождения: Ст. 648-тер УК
Статья 648-тер Уголовного кодекса наказывает любого, кто использует, заменяет или передает денежные средства, активы или другие блага, полученные в результате умышленного преступления, или совершает другие операции в отношении них таким образом, чтобы затруднить идентификацию их преступного происхождения. Это ключевая норма в борьбе с экономическими преступлениями, направленная на пресечение этапа, следующего за совершением основного преступления, предотвращая реинтеграцию незаконных доходов в законный оборот и загрязнение экономики. Однако ее применение часто порождало дискуссии по толкованию, особенно в отношении необходимости наличия "сокрывающего" элемента в действиях.
Позиция Постановления № 24273/2025 и его значение
Суть постановления Кассационного суда заключается в следующем тезисе, который мы приводим полностью:
Для квалификации преступления, предусмотренного ст. 648-тер УК, не требуется, чтобы действия по реинвестированию имели сокрывающий характер, направленный на затруднение идентификации или установления незаконного происхождения активов, поскольку данное преступление защищает, в остаточном порядке по отношению к преступлениям отмывания денег и самоотмывания денег, добросовестность свободного рынка от любой формы загрязнения, исходящей от использования активов незаконного происхождения.
Это утверждение имеет революционное значение. До настоящего времени часть судебной практики считала, что для квалификации преступления, предусмотренного ст. 648-тер УК, необходимо, чтобы действие по реинвестированию было направлено на сокрытие или маскировку незаконного происхождения активов. Кассационный суд своим постановлением преодолел такое толкование, установив, что сокрывающий умысел не является существенным требованием. Это означает, что даже простое "использование" активов незаконного происхождения, без какого-либо намерения их скрыть, достаточно для состава преступления. Обоснование такой позиции заключается в основной функции статьи 648-тер УК, а именно в защите "свободного рынка" от любой формы "загрязнения", возникающего в результате использования незаконных капиталов или активов. Таким образом, речь идет не только о предотвращении сокрытия, но и о гарантии того, что законная экономика не будет искажена введением ресурсов, полученных от преступной деятельности.
Ключевые различия с отмыванием денег и самоотмыванием денег
Постановление № 24273/2025 подчеркивает "остаточный" характер преступления, предусмотренного ст. 648-тер УК, по сравнению с преступлениями отмывания денег (ст. 648-бис УК) и самоотмывания денег (ст. 648-тер.1 УК). Для полного понимания значения этого различия полезно проанализировать особенности каждой категории:
- Отмывание денег (ст. 648-бис УК): Это преступление имеет место, когда лицо, не являющееся автором основного преступления, заменяет или передает денежные средства, активы или другие блага, полученные в результате умышленного преступления, или совершает другие операции в отношении них таким образом, чтобы затруднить идентификацию их преступного происхождения. Здесь сокрывающий умысел является существенным элементом состава.
- Самоотмывание денег (ст. 648-тер.1 УК): Введенное позднее, оно наказывает лицо, которое, совершив или способствовав совершению умышленного преступления, от которого происходят денежные средства, активы или другие блага, использует, заменяет, передает или совершает другие операции таким образом, чтобы фактически затруднить идентификацию преступного происхождения. И в этом случае сокрытие является основным требованием, хотя и с особенностью, что автор основного преступления является тем же лицом, которое отмывает деньги.
- Использование активов незаконного происхождения (ст. 648-тер УК): Как разъяснено в постановлении, оно имеет место, когда лицо использует денежные средства, активы или блага, полученные в результате умышленного преступления, в экономической или финансовой деятельности. Кассационный суд установил, что сокрывающий умысел не требуется. Это преступление применяется, когда действия не достигают уровня сокрытия, требуемого для отмывания денег или самоотмывания денег, а ограничиваются простым "использованием" незаконных активов, с основной целью защиты добросовестности рынка.
Таким образом, в то время как отмывание денег и самоотмывание денег направлены на пресечение сокрытия незаконного происхождения, статья 648-тер УК фокусируется на предотвращении вхождения активов преступного происхождения и искажения законной экономической системы, независимо от конкретного намерения "скрыть" их происхождение.
Практические последствия и защита рынка
Такое расширительное толкование ст. 648-тер УК имеет важные практические последствия. Для экономических и финансовых операторов возрастает ответственность и необходимость большей осмотрительности при проверке происхождения капиталов и активов, с которыми они взаимодействуют. Постановление посылает четкий сигнал: даже простое инвестирование или использование незаконных средств, хотя и без сложных операций по сокрытию, может составлять серьезное преступление. Для правоохранительных органов и судебной власти постановление упрощает установление преступления, устраняя значительное доказательственное препятствие, связанное с необходимостью доказывания сокрывающего умысла. Конечная цель — укрепить прозрачность и целостность экономической системы, эффективно противодействуя проникновению организованной и обычной преступности.
Заключение: Шаг вперед в борьбе с экономическими преступлениями
Постановление № 24273/2025 Кассационного суда представляет собой значительный шаг вперед в итальянской юриспруденции по делам, связанным с имущественными преступлениями. Подчеркивая несущественность сокрывающего умысла для квалификации ст. 648-тер УК, Суд вновь подтверждает важность защиты свободного рынка как основного юридического блага. Это решение не только проясняет границы между различными преступлениями, связанными с незаконными доходами, но и укрепляет инструменты, доступные государству для борьбы с загрязнением экономики со стороны преступности. Это сильный и четкий сигнал всем, кто считает, что может безнаказанно использовать активы незаконного происхождения, способствуя созданию более здоровой и прозрачной правовой и экономической системы.
