判决书第 19081/2022 号评析：预防性扣押与财产的可用性
意大利最高法院于 2023 年 5 月 5 日公布的 2022 年 11 月 30 日第 19081 号判决，为理解以等值没收为目的的预防性扣押的动态提供了参考点。具体而言，该案涉及被告人对财产的可用性以及证明其可用性所需的证据。本文将分析该判决的主要方面及其对意大利刑法的影响。
预防性扣押的法律背景
预防性扣押是一项法律工具，旨在确保司法程序的顺利进行，防止犯罪人转移或挥霍可能被没收的财产。根据《刑事诉讼法》第 321 条，在存在具体保全需求的情况下，允许进行扣押。
本案最高法院的判决明确指出，第三方对银行账户的操作授权不足以证明被告人对存款的可用性。这一点对于理解在此类情况下，判例法在证明责任方面是如何演变的至关重要。
判决要旨
以等值没收为目的的预防性扣押 - 被告人可支配的财产 - 第三方银行账户的操作授权 - 证明存款金额可用性的充分性 - 排除 - 原因 - 具体情况。关于以等值没收为目的的预防性扣押，即使账户持有人授予被告人操作权限且该权限没有限制，也不能“本身”证明被告人对存款金额的完全可用性，还需要有其他事实依据来支持关于被授权人自由使用该笔款项的合理可能性判断。（具体情况涉及因金融违规行为被定罪后下令进行等值没收的案件）。
判决的实际影响
最高法院的裁决强调了对财产可用性进行严格审查的必要性。以下是判决中出现的一些关键点：
- 对银行账户的操作授权并不自动意味着被告人对存款的可用性。
- 需要提供额外的证据来证明被告人对存款的自由使用能力。
- 该判决与要求在预防性扣押和没收方面提供具体证据的既有判例法一致。
结论
总之，第 19081/2022 号判决是意大利在预防性扣押和等值没收方面的判例法中的一个重要里程碑。它强调了准确评估财产可用性的重要性，避免可能损害预防工具有效性的简化处理。法律从业者必须考虑到这一方向，以确保法律的正确适用和被告人权利的保障。
