Competencia y jurisdicción penal: un análisis de la sentencia Cass. pen., Sez. I, n. 49358 de 2023

La reciente sentencia del Tribunal de Casación, n. 49358 de 2023, ha ofrecido importantes aclaraciones en materia de competencia y jurisdicción penal, en particular en lo que respecta a los delitos de blanqueo de capitales transnacional. En este artículo, analizaremos los principales aspectos de la decisión, destacando las implicaciones prácticas y las normas de referencia.

El contexto de la sentencia

La cuestión central se refiere a un conflicto de competencia entre el Tribunal de Brescia y el Tribunal de Revisión de Milán. El Juez de Instrucción del Tribunal de Brescia planteó el conflicto, argumentando que la competencia para el caso de A.A., acusado de blanqueo de capitales, debía atribuirse a Brescia, donde parte de las conductas ilícitas se habían materializado. Por el contrario, el Tribunal de Revisión de Milán ya había declarado su incompetencia territorial.

El delito de blanqueo de capitales se consuma con la realización del efecto disimulatorio consecuente a las conductas típicas previstas en el art. 648-bis c.p.

Las motivaciones de la Corte

La Corte declaró la competencia del Tribunal de Brescia, subrayando que la conexión entre los diversos delitos imputados y el delito de blanqueo de capitales era indiscutible. De hecho, según el art. 28 c.p.p., cuando dos jueces se declaran incompetentes, se crea una situación de estancamiento procesal. La Corte tuvo que resolver este conflicto, estableciendo que la consumación del delito de blanqueo de capitales ocurrió en el lugar donde se materializaron las operaciones disimulatorias.

Implicaciones de la sentencia

Esta decisión tiene importantes repercusiones en la gestión de los procedimientos penales, en particular en relación con:

• Identificación del lugar de consumación del delito
• Conexión entre delitos y competencias territoriales
• Aplicación de las normas sobre competencia jurisdiccional

El principio establecido por la Corte contribuye a aclarar que el blanqueo de capitales, en cuanto delito de forma libre y de consumación progresiva, puede considerarse consumado en varios lugares, dependiendo de la fase de la conducta ilícita.

Conclusiones

La sentencia n. 49358 de 2023 representa un importante paso adelante en la definición de las competencias jurisdiccionales en materia penal. Pone de manifiesto la necesidad de una evaluación atenta de los lugares de consumación de los delitos, especialmente en casos complejos como los de blanqueo de capitales transnacional. La decisión de la Corte de Casación no solo aclara las dinámicas de competencia, sino que también ofrece puntos de reflexión más amplios sobre las interconexiones entre los diversos delitos y sus respectivas jurisdicciones.