Estafa y blanqueo de capitales: comentario a la sentencia Cas. pen., Sez. II, n. 17641 de 2024

La sentencia n. 17641 de 2024 de la Corte de Casación ofrece una importante reflexión sobre los delitos de estafa y blanqueo de capitales, destacando cómo un mecanismo complejo como el trust puede ser utilizado para perpetrar el daño a sujetos vulnerables. En este caso, el querellante D.D. denunció a A.A., B.B. y C.C. por haberlo engañado y privado de su patrimonio a través de la creación de un trust para la gestión de sus bienes.

El contexto de la sentencia

La Corte examinó un caso en el que el querellante, D.D., se vio desposeído de su patrimonio debido a engaños perpetrados por sus familiares, inducido a constituir un trust en el que confluyeron bienes de notable valor. La sentencia puso de relieve el fumus commissi delicti para los delitos de estafa y blanqueo de capitales, subrayando cómo el uso de un negocio jurídico complejo como el trust puede, en determinadas circunstancias, ocultar las reales intenciones de sus ideadores.

La Corte destacó que los investigados se aprovecharon de las condiciones de vulnerabilidad del querellante, induciéndolo a firmar actos jurídicos sin comprender plenamente su alcance.

Análisis de los delitos de estafa y blanqueo de capitales

En el caso específico, el delito de estafa agravada se consideró existente sobre la base de los testimonios y las pruebas presentadas. La Corte reconoció que los investigados utilizaron su competencia profesional para engañar a D.D., haciéndole creer que la creación del trust era una solución para proteger sus bienes de embargos.

• Inducción a error: los investigados explotaron la escasa conocimiento del querellante en materia de trusts.
• Apropiación indebida: los bienes fueron sustraídos de la disponibilidad de D.D. a través de mecanismos jurídicos complejos.
• Blanqueo de capitales: la transferencia de los bienes a nuevos trusts y a Suiza complicó aún más la trazabilidad de los recursos.

La Corte destacó que la conducta de los investigados violó los deberes de confianza y transparencia que un trustee debe mantener, confirmando la responsabilidad penal de los mismos por blanqueo de capitales.

Conclusiones

La sentencia n. 17641 de 2024 representa un importante precedente en la lucha contra el abuso de los mecanismos jurídicos para fines ilícitos. Subraya la necesidad de proteger a sujetos vulnerables de prácticas engañosas que, enmascaradas como operaciones patrimoniales legítimas, pueden acarrear consecuencias devastadoras. En un contexto de creciente complejidad jurídica, es fundamental garantizar una correcta información y un adecuado apoyo legal para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.