غسيل الأموال عبر الحدود ومكان الاستهلاك: محكمة النقض رقم 14175/2025 تسلط الضوء على الولاية القضائية الإيطالية

موضوع الولاية القضائية في جرائم غسيل الأموال المرتبطة بالتدفقات المالية الدولية هو مجال نقاش منذ سنوات. تتدخل محكمة النقض، بالحكم رقم 14175 بتاريخ 1 أبريل 2025 (تم إيداعه في 10/04/2025)، مرة أخرى لتحديد متى يكون السلوك المرتكب جزئيًا على الأراضي الإيطالية كافيًا لتأسيس اختصاص محاكمنا. تنبع القضية من تحويل أموال إلكتروني من حساب خارجي إلى حساب باسم شخص مختلف لدى مؤسسة ائتمانية إيطالية؛ وهو سيناريو نموذجي في عصر المدفوعات الرقمية، ولكنه غني بالآثار العملية للمحققين والبنوك والمهنيين.

جوهر القرار

فيما يتعلق بغسيل الأموال، فإن الجريمة المرتكبة عن طريق "تحويل" أموال ذات أصل إجرامي عبر الحدود، نظرًا لطبيعتها كجريمة حرة الشكل واستهلاكها الذي يمكن أن يمتد، تكتمل في الوقت والمكان الذي يتم فيه أي سحب أو تحويل للأموال، بعد إيداعات سابقة، من حساب مصرفي إلى حساب آخر باسم مختلف ومفتوح لدى مؤسسة ائتمانية مختلفة، وبالتالي، لتأكيد الولاية القضائية الإيطالية، يكفي أن يكون جزء واحد فقط من السلوك قد حدث في أراضي الدولة.

يبرز هذا المبدأ، الذي يستعيد أحكامًا سابقة من عام 2020 ومن الدوائر الموحدة لعام 2017، ثلاث نقاط أساسية: طبيعة الجريمة حرة الشكل، والاستهلاك الذي يمكن أن يمتد، وأهمية أي جزء من السلوك في إيطاليا. وبهذا تعزز محكمة النقض الخط التفسيري الذي بدأته المواد 9 و 10 و 16 من القانون الجنائي بشأن الفعالية الجنائية في المكان، مقروءة بالاقتران مع المادة 648 مكرر من القانون الجنائي.

متى تبدأ الولاية القضائية الإيطالية؟

وفقًا للقضاة، فإن جريمة غسيل الأموال لا تنتهي بمجرد إيداع عائدات غير مشروعة في حساب، بل تستمر طالما استمرت التحويلات التي تهدف إلى إعاقة تحديد المصدر. وهذا يمنح هامشًا واسعًا للسلطة القضائية الوطنية، التي يمكنها التدخل حتى لو:

• كانت الأموال ناتجة عن سلوك إجرامي ارتكب في الخارج؛
• حدث واحد فقط من بين عدة مراحل على الأراضي الإيطالية؛
• كان مرتكب الجريمة مواطنًا أجنبيًا مقيمًا خارج الاتحاد الأوروبي؛
• كان حساب الوجهة باسم شخص غريب رسميًا عن الوقائع.

يُذكر هذا المبدأ بما تم تأكيده بالفعل في مجال الجرائم الإلكترونية: وجود خادم في إيطاليا يكفي لتأسيس الولاية القضائية. وبالمثل، يكفي هنا أن يكون النظام المصرفي الوطني قد تم لمسه ولو مرة واحدة. وينتج عن ذلك التزام المؤسسات الائتمانية الإيطالية بالإبلاغ الفوري عن العمليات المشبوهة (المادة 35 من المرسوم التشريعي 231/2007)، تحت طائلة المسؤولية الإدارية المشتركة.

الجوانب الإجرائية والتحقيقية

تؤكد الهيئة برئاسة أ. ب. مجددًا أن تصنيفها كجريمة حرة الشكل يسمح بتقدير حتى السلوكيات الدنيا: فإن فعل السحب أو الإيداع للأموال يكفي لتثبيت الجريمة. ونتيجة لذلك:

• يتم تأجيل تحديد يوم اكتمال الجريمة إلى آخر حركة مفيدة؛
• يمكن أن يؤثر الفاصل الزمني بين التحويلات المختلفة على حساب التقادم؛
• يمكن أن تتعلق المصادرات بموجب المادة 321 من قانون الإجراءات الجنائية بالمبالغ الموجودة في حسابات خارجية إذا كانت مرتبطة بـ "الجزء الإيطالي" من السلوك.

كما تدعو المحكمة المدافعين إلى التحقق من مدى توافق الوقائع مع صيغة "جزء من السلوك": قد يستبعد الإيداع العرضي أو غير المرتبط بإرادة المتهم، من الناحية النظرية، العنصر الذاتي. يبقى الحد رفيعًا وسيكون مصدرًا لمزيد من الأحكام القضائية.

الخلاصة

يعزز الاعتقال رقم 14175/2025 نهج محكمة النقض في مكافحة غسيل الأموال: تتأسس الولاية القضائية الإيطالية بسهولة كلما تم لمس الدائرة المصرفية الوطنية. بالنسبة للعاملين في القطاع المالي والمستشارين القانونيين، يتطلب هذا الاهتمام بالعمليات عبر الحدود وقابلية تتبع التدفقات. بالنسبة للمتهمين، يجب أن يركز الدفاع على إثبات الصلة الفعلية بين السلوك الخارجي والسلوك الداخلي، بينما بالنسبة للمحققين، يفتح الطريق أمام تحقيقات أكثر فعالية على المستوى الدولي، مستفيدين من طلبات المساعدة القضائية والأوامر الأوروبية للتحقيق.