सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग और उपभोग का स्थान: कैसेCassazione n. 14175/2025 ने इतालवी क्षेत्राधिकार पर प्रकाश डाला

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों में क्षेत्राधिकार का विषय वर्षों से बहस का मैदान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैसेशन (Corte di Cassazione), अपने फैसले संख्या 14175 दिनांक 1 अप्रैल 2025 (जमा 10/04/2025) के साथ, फिर से यह स्पष्ट करने के लिए हस्तक्षेप करता है कि इतालवी क्षेत्र में आंशिक रूप से की गई कोई भी कार्रवाई हमारे न्यायालयों की क्षमता को कैसे स्थापित कर सकती है। यह मामला एक विदेशी खाते से एक इतालवी बैंक में एक अलग व्यक्ति के नाम पर खोले गए खाते में धन के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण से उत्पन्न हुआ है; डिजिटल भुगतान के युग में एक विशिष्ट परिदृश्य, लेकिन जांचकर्ताओं, बैंकों और पेशेवरों के लिए व्यावहारिक निहितार्थों से भरा है।

निर्णय का सार

मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में, अवैध मूल के धन के सीमा पार "हस्तांतरण" द्वारा किया गया अपराध, अपने मुक्त-रूप अपराध की प्रकृति और संभावित रूप से विस्तारित उपभोग के कारण, उस क्षण और स्थान पर पूरा होता है जहां धन की कोई भी निकासी या हस्तांतरण होता है, जो पिछले जमाओं के बाद होता है, एक बैंक चालू खाते से एक अलग वित्तीय संस्थान में खोले गए एक अलग खाते में, इसलिए, इतालवी क्षेत्राधिकार की स्थापना के उद्देश्य से, यह पर्याप्त है कि राज्य के क्षेत्र में आचरण का केवल एक अंश भी हुआ हो।

यह सिद्धांत, जो 2020 और संयुक्त खंडों (Sezioni Unite) 2017 के पूर्व निर्णयों को दोहराता है, तीन मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालता है: मुक्त-रूप अपराध की प्रकृति, संभावित रूप से विस्तारित उपभोग, और इटली में आचरण के किसी भी अंश का महत्व। इस प्रकार कैसेशन ने इतालवी दंड संहिता (c.p.) के अनुच्छेद 9, 10 और 16 के साथ-साथ अनुच्छेद 648-बीस (648 bis c.p.) के संयुक्त पठन द्वारा स्थापित व्याख्यात्मक रेखा को मजबूत किया है, जो अंतरिक्ष में आपराधिक प्रभाव से संबंधित हैं।

इतालवी क्षेत्राधिकार कब लागू होता है?

न्यायाधीशों के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध केवल अवैध आय को खाते में जमा करने से समाप्त नहीं होता है, बल्कि तब तक जारी रहता है जब तक कि मूल की पहचान को बाधित करने के उद्देश्य से धन की आवाजाही बनी रहती है। यह राष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण के लिए एक विस्तृत गुंजाइश निर्धारित करता है, जो तब भी हस्तक्षेप कर सकता है जब:

• धन विदेशों में किए गए आपराधिक आचरण से आता है;
• कई चरणों में से केवल एक इतालवी क्षेत्र में होता है;
• अपराधी यूरोपीय संघ के बाहर रहने वाला एक विदेशी नागरिक है;
• गंतव्य खाता औपचारिक रूप से तथ्यों से असंबंधित व्यक्ति के नाम पर है।

यह सिद्धांत साइबर अपराध के संबंध में पहले से ही व्यक्त की गई बात को याद दिलाता है: इटली में एक सर्वर की उपस्थिति क्षेत्राधिकार स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। इसी तरह, यहां यह पर्याप्त है कि राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को केवल एक बार छुआ गया हो। इससे इतालवी क्रेडिट संस्थानों के लिए संदिग्ध संचालन की तुरंत रिपोर्ट करने का दायित्व उत्पन्न होता है (D.Lgs. 231/2007 का अनुच्छेद 35), अन्यथा प्रशासनिक सह-जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा।

प्रक्रियात्मक और जांच संबंधी पहलू

ए. पी. की अध्यक्षता वाले कॉलेज ने दोहराया कि "मुक्त-रूप" अपराध के रूप में योग्यता न्यूनतम आचरण को भी महत्व देने की अनुमति देती है: धन निकालने या जमा करने का कार्य अपराध को क्रिस्टलीकृत करने के लिए पर्याप्त है। इसके परिणामस्वरूप:

• उपभोग की तारीख (dies consumationis) अंतिम उपयोगी आंदोलन तक स्थगित कर दी जाती है;
• विभिन्न चरणों के बीच समय अंतराल अवधि की गणना को प्रभावित कर सकता है;
• अनुच्छेद 321 c.p.p. के तहत जब्त की गई राशि विदेशी खातों पर पड़ी हो सकती है यदि वे आचरण के "इतालवी हिस्से" से जुड़ी हों।

निर्णय वकीलों को "आचरण के अंश" सूत्र के साथ तथ्यों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए भी आमंत्रित करता है: एक आकस्मिक जमा या अभियुक्त की इच्छा से संबंधित नहीं होने वाला जमा, सैद्धांतिक रूप से, व्यक्तिपरक तत्व को बाहर कर सकता है। सीमा पतली बनी हुई है और आगे के न्यायशास्त्र का स्रोत होगी।

निष्कर्ष

गिरफ्तारी संख्या 14175/2025 मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने में कैसेशन के दृष्टिकोण को मजबूत करती है: जब भी राष्ट्रीय बैंकिंग सर्किट को छुआ जाता है, तो इतालवी क्षेत्राधिकार आसानी से स्थापित हो जाता है। वित्तीय क्षेत्र में काम करने वालों और कानूनी सलाहकारों के लिए, यह सीमा पार संचालन और प्रवाह की पता लगाने की क्षमता पर ध्यान देने की मांग करता है। अभियुक्तों के लिए, बचाव को बाहरी आचरण और आंतरिक आचरण के बीच प्रभावी संबंध के प्रमाण पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जबकि जांचकर्ताओं के लिए, अनुरोधों और यूरोपीय जांच आदेशों का लाभ उठाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक निर्णायक जांच का मार्ग खुलता है।