Трансграничное отмывание денег и место совершения: Кассационный суд № 14175/2025 проливает свет на итальянскую юрисдикцию

Тема юрисдикции в делах об отмывании денег, связанных с международными финансовыми потоками, уже много лет является предметом споров. Кассационный суд своим постановлением № 14175 от 1 апреля 2025 года (деп. 10.04.2025) вновь вмешался, чтобы определить, когда деяние, совершенное частично на итальянской территории, достаточно для установления компетенции наших судов. Дело возникло в связи с электронным переводом денежных средств с иностранного счета на счет, открытый на другое лицо в итальянском кредитном учреждении; типичная ситуация в эпоху цифровых платежей, но богатая практическими последствиями для следователей, банков и специалистов.

Суть решения

В отношении отмывания денег преступление, совершенное путем трансграничного "перевода" денежных средств незаконного происхождения, в силу своей природы как преступления со свободной формой и потенциально длящимся совершением, завершается в момент и в месте, где осуществляется любое снятие или перевод средств, последующий за предыдущими зачислениями, с одного банковского текущего счета на другой, открытый на другое имя и в другом кредитном учреждении, таким образом, для утверждения итальянской юрисдикции достаточно, чтобы на территории государства произошел даже лишь один фрагмент деяния.

Данная максима, повторяющая предыдущие решения 2020 года и Объединенных секций 2017 года, выделяет три ключевых момента: свободная форма преступления, потенциально длящееся совершение и значимость любой части деяния в Италии. Таким образом, Кассационный суд укрепляет интерпретационную линию, начатую статьями 9, 10 и 16 Уголовного кодекса об уголовно-правовой силе в пространстве, в совокупности со статьей 648-бис Уголовного кодекса.

Когда возникает итальянская юрисдикция?

По мнению судей, преступление отмывания денег не исчерпывается простым первоначальным зачислением незаконных доходов на счет, а продолжается до тех пор, пока сохраняются перемещения, направленные на затруднение идентификации происхождения. Это дает широкий простор для национальных судебных органов, которые могут вмешаться, даже если:

• деньги происходят от преступных деяний, совершенных за границей;
• только один из множества этапов происходит на итальянской территории;
• виновное лицо является иностранным гражданином, проживающим за пределами ЕС;
• приходный счет открыт на лицо, формально не связанное с фактами.

Этот принцип напоминает то, что уже было заявлено в отношении киберпреступности: присутствие сервера в Италии достаточно для установления юрисдикции. Аналогично, здесь достаточно, чтобы национальная банковская система была затронута хотя бы один раз. Из этого следует обязанность итальянских кредитных учреждений своевременно сообщать о подозрительных операциях (ст. 35 Законодательного декрета 231/2007) под угрозой административной солидарной ответственности.

Процессуальные и следственные аспекты

Коллегия под председательством А. П. подтверждает, что квалификация как преступления свободной формы позволяет учитывать даже минимальные действия: акт снятия или зачисления средств достаточен для фиксации преступления. Следовательно:

• определение dies consumationis (дня совершения) переносится на последнее соответствующее движение;
• временной интервал между различными этапами может влиять на расчет срока давности;
• аресты в соответствии со ст. 321 УПК могут касаться сумм, находящихся на иностранных счетах, если они связаны с «итальянской частью» деяния.

Кроме того, постановление призывает защитников проверять соответствие фактов формуле «фрагмент деяния»: случайное зачисление или зачисление, не связанное с волей обвиняемого, теоретически может исключить субъективный элемент. Граница остается тонкой и будет источником дальнейшей судебной практики.

Заключение

Постановление № 14175/2025 укрепляет подход Кассационного суда в борьбе с отмыванием денег: итальянская юрисдикция легко устанавливается всякий раз, когда затрагивается национальная банковская система. Для тех, кто работает в финансовом секторе, и для юридических консультантов это требует внимания к трансграничным операциям и отслеживаемости потоков. Для обвиняемых защита должна сосредоточиться на доказательстве эффективной связи между иностранным и внутренним деянием, в то время как для следователей открывается путь к более решительным расследованиям на международном уровне с использованием запросов о правовой помощи и европейских ордеров на расследование.