Постанова № 39489 від 2023 року: Злочин відмивання грошей та шахрайського переведення активів

Постанова № 39489 від 22 червня 2023 року, зареєстрована 28 вересня того ж року, є важливим рішенням Касаційного суду, який висловився щодо взаємозв'язку між злочином відмивання грошей та злочином шахрайського переведення активів. Ця тема є надзвичайно актуальною, особливо з огляду на нещодавні законодавчі зміни та дедалі ефективніші заходи боротьби з протиправною діяльністю.

Правовий контекст

Злочин відмивання грошей, передбачений ст. 512-bis Кримінального кодексу, є кримінальним правопорушенням, спрямованим на покарання особи, яка після вчинення злочину використовує майно, отримане від нього, для вчинення подальших протиправних дій. Розглядувана постанова роз'яснює, що між відмиванням грошей та шахрайським переведенням активів існує взаємний спеціальний зв'язок, оскільки обидва правопорушення мають спільний елемент незаконного походження майна.

• Взаємний спеціальний зв'язок: Два правопорушення перетинаються та виключають одне одного за певних обставин.
• Способи приховування: Використання практик, що ускладнюють ідентифікацію незаконного походження майна.
• Застереження: У разі фіктивного оформлення права власності на майно, кваліфікується лише відмивання грошей.

Злочин відмивання грошей - Взаємозв'язок зі злочином шахрайського переведення активів - Взаємний спеціальний зв'язок - Причини - Наслідки. Злочин відмивання грошей перебуває у взаємному спеціальному зв'язку зі злочином шахрайського переведення активів, оскільки обидва правопорушення об'єднує загальне походження майна, що є об'єктом переведення, від злочину, а також використання способів приховування, спрямованих на ускладнення ідентифікації зазначеного походження. Таким чином, коли фіктивне оформлення права власності на майно є основним способом вчинення відмивання грошей, кваліфікується лише останній, більш тяжкий злочин, відповідно до застереження, що міститься в ст. 512-bis Кримінального кодексу.

Практичні наслідки постанови

Постанова Касаційного суду має важливі наслідки як для юристів, так і для осіб, залучених до кримінальних проваджень. Вона роз'яснює, що у разі пред'явлення звинувачення у відмиванні грошей, неможливо кваліфікувати також шахрайське переведення активів, якщо фіктивне оформлення права власності на майно є основним елементом. Цей принцип взаємного спеціального зв'язку забезпечує більшу визначеність у правовій кваліфікації правопорушень, запобігаючи подвійному покаранню за один і той самий факт.

Висновок

Отже, постанова № 39489 від 2023 року є важливим кроком у роз'ясненні норм, що стосуються злочину відмивання грошей та шахрайського переведення активів. Визначення взаємного спеціального зв'язку дозволяє краще застосовувати законодавство та забезпечувати більший захист прав залучених осіб. Для юристів надзвичайно важливо повністю розуміти ці взаємозв'язки, щоб надавати належні консультації та долати виклики, пов'язані з боротьбою з економічною злочинністю.