Het aangaan van een strafrechtelijke procedure waarbij uw bedrijf betrokken is op grond van Wetgevend Decreet 231/2001, is een van de meest kritieke momenten voor een ondernemer. Het risico op inbeslagname van de winst uit het misdrijf kan de bedrijfscontinuïteit en de integriteit van het bedrijfskapitaal onherstelbaar schaden. Als strafrechtadvocaat in Milaan begrijpt advocaat Marco Bianucci diepgaand de dynamiek en de zorgen die het management en de aandeelhouders in deze delicate omstandigheden treffen. Het primaire doel is het bieden van een solide en strategische verdediging om de entiteit te beschermen tegen verwoestende onteigeningsmaatregelen.

Het wettelijke kader: inbeslagname in W.D. 231/2001

Wetgevend Decreet 231/2001 heeft de administratieve aansprakelijkheid van entiteiten die voortvloeit uit misdrijven in onze rechtsorde geïntroduceerd. Van de voorgeschreven sancties neemt de inbeslagname een centrale en bijzonder gevreesde rol in. Volgens artikel 19 van het decreet wordt de inbeslagname van de prijs of de winst van het misdrijf altijd gelast tegen de entiteit, behalve voor het deel dat aan de benadeelde kan worden teruggegeven. Deze maatregel heeft niet alleen een bestraffende functie, maar beoogt het bedrijf te ontdoen van de economische voordelen die onrechtmatig zijn verkregen door de commissionering van het voorliggende misdrijf door zijn leidinggevenden of ondergeschikten.

Het is essentieel om onderscheid te maken tussen directe inbeslagname, die de goederen treft die de onmiddellijke winst van het misdrijf vormen, en inbeslagname bij equivalentie (of waarde). Indien het niet mogelijk is om de goederen die de onrechtmatige winst vormen direct aan te tasten, kan de rechterlijke autoriteit de inbeslagname gelasten van geldbedragen, goederen of andere voordelen van equivalente waarde waarover de entiteit de beschikking heeft. De rechtspraak heeft bovendien verduidelijkt dat het concept van winst niet beperkt is tot de pure nettowinst, maar elk vermogensvoordeel omvat dat rechtstreeks voortvloeit uit het misdrijf, waardoor de toepassingsomvang van de norm uiterst breed en verraderlijk wordt voor de bedrijfskassen.

Vaak wordt definitieve inbeslagname voorafgegaan door een preventieve inbeslagname tijdens het vooronderzoek. Deze voorzorgsmaatregel heeft tot doel het bedrijfskapitaal te bevriezen om te garanderen dat er bij veroordeling voldoende goederen zijn waarop de inbeslagname kan worden uitgevoerd. Een slecht beheerde preventieve inbeslagname kan de bedrijfsvoering lamleggen, de betaling van leveranciers en werknemers verhinderen en, in de ernstigste gevallen, leiden tot de financiële ineenstorting van de entiteit.

De aanpak van Advocatenkantoor Bianucci bij de verdediging van de entiteit

Het aangaan van een procedure ex W.D. 231/01 vereist een transversale technische expertise die het materiële strafrecht combineert met een diepgaand begrip van de bedrijfs- en boekhoudkundige dynamiek. De aanpak van advocaat Marco Bianucci, een ervaren advocaat in het strafrecht voor bedrijven in Milaan, richt zich op de minutieuze analyse van het causale verband tussen het voorliggende misdrijf en het vermeende voordeel dat door het bedrijf is behaald.

De verdedigingsstrategie van Advocatenkantoor Bianucci is op meerdere niveaus gearticuleerd. Ten eerste wordt er onmiddellijk ingegrepen om eventuele verzoeken tot preventieve inbeslagname te bestrijden, waarbij de afwezigheid van de wettelijke vereisten of de onevenredigheid van de maatregel ten opzichte van de werkelijke betwiste winst wordt aangetoond. Ten tweede wordt er gewerkt om de onbetrokkenheid van de entiteit aan te tonen, bijvoorbeeld door de frauduleuze omzeiling van het Organisatie-, Beheer- en Controlemodel (MOGC) door de materiële dader van het misdrijf te bewijzen, of de afwezigheid van een effectief belang of voordeel voor het bedrijf.

Elk bedrijf heeft zijn eigen structuur en zijn eigen geschiedenis. Daarom besteedt advocaat Marco Bianucci nauwgezette aandacht aan de studie van de jaarrekeningen, financiële stromen en interne procedures van de betrokken entiteit. Alleen door een nauwkeurige en gedocumenteerde reconstructie van de feiten is het mogelijk om de door het openbaar ministerie berekende winst effectief te betwisten, de impact van een mogelijke inbeslagname te verminderen of deze volledig te vermijden. Het doel is altijd om de operationele continuïteit van het bedrijf te waarborgen en het kapitaal te beschermen dat in de loop der tijd met veel moeite is opgebouwd.

Veelgestelde Vragen

Wat gebeurt er als het bedrijf geen Model 231 heeft?

De afwezigheid van een geschikt en effectief geïmplementeerd Organisatie-, Beheer- en Controlemodel stelt het bedrijf bloot aan een extreem hoog risico in geval van commissionering van een voorliggend misdrijf. Zonder Model 231 kan de entiteit niet profiteren van de wettelijke vrijstelling en is het bijna automatisch aansprakelijk voor de onrechtmatige daden die in zijn voordeel of belang door zijn leidinggevenden of werknemers zijn gepleegd, wat de weg opent voor de toepassing van geldboetes, verbodsmaatregelen en de inbeslagname van de winst.

Is het mogelijk om geblokkeerde zakelijke bankrekeningen te deblokkeren?

Ja, het is mogelijk om een verzoek tot heroverweging in te dienen tegen het bevel tot preventieve inbeslagname. De verdediger zal moeten betogen dat er geen gegrond vermoeden is van het plegen van het misdrijf of dat er geen gevaar is dat de vrije beschikking over de goederen de gevolgen ervan verergert. Als alternatief kan men proberen aan te tonen dat de inbeslagname betrekking heeft op bedragen die niet relevant zijn voor het misdrijf of dat de omvang van de blokkering onevenredig is ten opzichte van de vermeende onrechtmatige winst, en vragen om een vermindering ervan om de normale bedrijfsvoering te garanderen.

Hoe wordt de winst berekend die van de entiteit moet worden afgenomen?

De berekening van de inbeslag te nemen winst is een van de meest bediscussieerde en complexe kwesties in het ondernemingsstrafrecht. Over het algemeen identificeert de rechtspraak dit met het economische voordeel dat rechtstreeks en onmiddellijk causaal voortvloeit uit het misdrijf. In de bedrijfswereld vereist het kwantificeren van dit voordeel echter een diepgaande analyse: bijvoorbeeld, in geval van fraude voor het verkrijgen van overheidssteun, zal de winst overeenkomen met de onrechtmatig ontvangen financiering. De tussenkomst van een ervaren advocaat is essentieel om excessief bestraffende berekeningen door het openbaar ministerie te betwisten.

Bescherm het vermogen van uw bedrijf

Het ondergaan van een onderzoek ex W.D. 231/2001 en het risico van een inbeslagname of onteigening vereist helderheid en een tijdige verdedigingsstrategie. Wachten of de situatie onderschatten kan leiden tot onherstelbare gevolgen voor het voortbestaan van het bedrijf zelf. Neem contact op met advocaat Marco Bianucci om een kennismakingsgesprek in te plannen. Tijdens de ontmoeting zullen de details van de betwisting worden geanalyseerd en zal een duidelijk pad worden uitgestippeld om de belangen en het vermogen van uw bedrijf met de grootste professionaliteit en vertrouwelijkheid te beschermen.