Зіткнення з кримінальним провадженням, що стосується власної компанії відповідно до Законодавчого декрету 231/2001, є одним із найкритичніших моментів для підприємця. Ризик конфіскації прибутку від злочину може незворотно зашкодити безперервності діяльності компанії та цілісності корпоративного майна. Як адвокат з кримінальних справ у Мілані, адвокат Марко Б'януччі глибоко розуміє динаміку та занепокоєння, які охоплюють керівництво та партнерів у цих делікатних обставинах. Першочерговою метою є надання надійної та стратегічної оборони для захисту компанії від руйнівних заходів відчуження.
Нормативна база: конфіскація згідно з Законодавчим декретом 231/2001
Законодавчий декрет 231/2001 запровадив у нашій правовій системі адміністративну відповідальність юридичних осіб, що випливає зі злочину. Серед передбачених санкцій конфіскація відіграє центральну та особливо лякаючу роль. Згідно зі статтею 19 декрету, щодо компанії завжди застосовується конфіскація ціни або прибутку від злочину, за винятком частини, яка може бути повернута потерпілій стороні. Цей захід має не лише каральну функцію, але й спрямований на позбавлення компанії економічних переваг, незаконно отриманих внаслідок вчинення передбаченого злочину її керівниками або підлеглими.
Важливо розрізняти пряму конфіскацію, яка стосується активів, що становлять безпосередній прибуток від злочину, та конфіскацію в еквіваленті (або за вартістю). Якщо пряме вилучення активів, що становлять незаконний прибуток, неможливе, судовий орган може розпорядитися про конфіскацію грошових сум, активів або інших цінностей еквівалентної вартості, якими володіє компанія. Судова практика також роз'яснила, що поняття прибутку не обмежується чистим доходом, а включає будь-яку майнову вигоду, що безпосередньо випливає зі злочину, роблячи сферу застосування норми надзвичайно широкою та підступною для корпоративних кас.
Часто остаточній конфіскації передує запобіжний арешт під час попереднього розслідування. Цей запобіжний захід має на меті заморозити корпоративне майно, щоб гарантувати, що у разі засудження буде достатньо активів для виконання конфіскації. Неправильно керований запобіжний арешт може паралізувати діяльність компанії, перешкоджаючи виплатам постачальникам і працівникам і призводячи, у найсерйозніших випадках, до фінансового краху компанії.
Підхід юридичної фірми Б'януччі до захисту компанії
Розгляд справи згідно з Законодавчим декретом 231/01 вимагає міждисциплінарної технічної компетенції, що поєднує матеріальне кримінальне право з глибоким розумінням корпоративної та бухгалтерської динаміки. Підхід адвоката Марко Б'януччі, експерта з кримінального права підприємств у Мілані, зосереджений на ретельному аналізі причинно-наслідкового зв'язку між передбаченим злочином та ймовірною вигодою, отриманою компанією.
Стратегія захисту юридичної фірми Б'януччі розгортається на кількох рівнях. По-перше, вживаються своєчасні заходи для протидії будь-яким запитам на запобіжний арешт, демонструючи відсутність законних підстав або непропорційність заходу щодо реального оскаржуваного прибутку. По-друге, робота спрямована на доведення непричетності компанії, наприклад, шляхом доведення шахрайського ухилення від Моделі організації, управління та контролю (MOGC) з боку особи, яка фактично вчинила злочин, або відсутності реального інтересу чи вигоди для компанії.
Кожна компанія має власну структуру та власну історію. З цієї причини адвокат Марко Б'януччі приділяє сувору увагу вивченню балансів, фінансових потоків та внутрішніх процедур залученої компанії. Тільки шляхом точного та документально підтвердженого відтворення фактів можна ефективно оскаржити розрахунок прибутку, здійснений обвинуваченням, зменшивши вплив можливої конфіскації або повністю її уникнувши. Мета завжди полягає в тому, щоб зберегти безперервність діяльності підприємства та захистити майно, яке з таким зусиллям створювалося протягом часу.
Часті запитання
Що станеться, якщо компанія не має Моделі 231?
Відсутність належної та ефективно впровадженої Моделі організації, управління та контролю наражає компанію на надзвичайно високий ризик у разі вчинення передбаченого злочину. Без Моделі 231 компанія не може скористатися звільненням від відповідальності, передбаченим законом, і майже автоматично несе відповідальність за неправомірні дії, вчинені на її користь або в її інтересах її керівниками чи працівниками, відкриваючи шлях до застосування фінансових, заборонних санкцій та конфіскації прибутку.
Чи можливо розблокувати заарештовані корпоративні банківські рахунки?
Так, можна подати клопотання про перегляд постанови про запобіжний арешт. Захисник повинен обґрунтувати відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину або небезпеки того, що вільне розпорядження майном посилить наслідки злочину. Альтернативно, можна спробувати довести, що арешт стосувався сум, не пов'язаних зі злочином, або що обсяг блокування є непропорційним щодо ймовірного незаконного прибутку, вимагаючи його зменшення для забезпечення нормальної діяльності компанії.
Як розраховується прибуток, що підлягає конфіскації у компанії?
Розрахунок прибутку, що підлягає конфіскації, є одним із найбільш обговорюваних і складних питань у кримінальному праві підприємств. Загалом, судова практика визначає його як економічну вигоду, що безпосередньо і негайно випливає зі злочину. Однак у корпоративному середовищі розрахунок цієї вигоди вимагає глибокого аналізу: наприклад, у разі шахрайства для отримання державних субсидій, прибуток буде відповідати незаконно отриманому фінансуванню. Втручання досвідченого юриста є надзвичайно важливим для оскарження надмірно каральних розрахунків з боку обвинувачення.
Захистіть майно своєї компанії
Зіткнення з розслідуванням згідно з Законодавчим декретом 231/2001 та ризик арешту чи конфіскації вимагають ясності розуму та своєчасної стратегії захисту. Очікування або недооцінка ситуації можуть призвести до непоправних наслідків для самого виживання компанії. Зв'яжіться з адвокатом Марко Б'януччі, щоб домовитися про ознайомчу зустріч. Під час зустрічі будуть проаналізовані деталі звинувачення, і буде розроблено чіткий шлях для захисту інтересів та майна вашої компанії з максимальною професійністю та конфіденційністю.