州および欧州資金詐欺事件における刑事弁護

州および欧州からの不正な資金受領に関連する犯罪の捜査通知または警告通知を受けることは、あらゆる起業家や個人にとって極めて重大な状況です。国家および欧州からの融資が企業の発展に不可欠な経済状況において、監督当局は非常に高いレベルの監視を維持しています。ミラノで活動する刑事弁護士として、このような告発が個人の評判や企業の事業継続に壊滅的な影響を与える可能性があることを深く理解しています。これは単に訴訟に直面するだけでなく、銀行口座の凍結や被疑者の職業的将来を危うくする状況に対処することです。

法的枠組み：刑法第640条bis項

公的資金の不正受領を目的とした加重詐欺罪は、刑法第640条bis項によって規定されています。この規定は、詐術または欺罔によって、国、その他の公的機関、または欧州共同体によって付与または支給された補助金、融資、優遇ローン、またはその他の同様の支給を不正に取得した者を罰します。この犯罪の特殊性は、その侵害性の性質にあります。立法者は、公的行政の財産だけでなく、経済的および社会的発展を目的とした公的資源の適切な使途も保護したいと考えました。

単純な詐欺とは異なり、この事実は職権で訴追可能であり、最大7年の禁錮刑という、大幅に厳しい刑罰が科せられます。犯罪は、公的機関が資金の支給を決定した時点で成立し、たとえまだ現実に受け取っていなくても成立することを強調することが重要です。しばしば、異議申し立ては、書類上の不一致、公募への応募資格に関する虚偽の申告、または融資されたプロジェクトの目的とは異なる目的での資金の使用から生じます。多くの場合、捜査には金融警察も関与し、犯罪による利益と同額の財産の仮差押えといった予防的措置につながる可能性があります。

Bianucci法律事務所の経済犯罪に対する弁護アプローチ

ミラノの経済法専門の弁護士であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士のアプローチは、告発のあらゆる側面の技術的かつ綿密な分析に基づいています。これらのケースにおける弁護は、訴訟における弁論術だけにとどまらず、公募を規制する行政的および会計的メカニズムの深い理解を必要とします。弁護戦略は、検察官のファイルおよび企業の文書の詳細な検討から始まり、犯罪の主観的要素、すなわち故意の存在を確認します。

しばしば、計画的な詐欺として争われることが、複雑な規制の解釈ミスや、刑事的関連性のない単なる行政上の不規則性の結果であることが判明することがあります。マルコ・ビアンヌッチ弁護士は、犯罪の構成に不可欠な要素である詐術および欺罔の不存在を証明するために尽力します。さらに、組織の保護にも特別な注意が払われます。これらの犯罪は、D.Lgs. 231/2001に基づく組織の行政責任を引き起こす可能性があるため、当事務所は、捜査対象の個人と会社の両方を保護する統合的な弁護を提供し、事業活動を麻痺させる可能性のある禁止措置を回避することを目指しています。

よくある質問

第640条bis項に基づく加重詐欺で有罪判決を受けた場合、どのようなリスクがありますか？

公的資金の不正受領を目的とした加重詐欺罪に定められている刑罰は、2年から7年の禁錮刑です。これは重大な犯罪であるため、有罪判決は、公職からの追放や公的機関との契約能力の喪失、および不正に受領した金額と同額の財産の没収といった付随的な側面にも深刻な結果をもたらす可能性があります。

私の会社は刑事訴訟に関与する可能性がありますか？

はい、その可能性は非常に高いです。国または欧州連合に対する詐欺罪は、D.Lgs. 231/2001に基づき組織の行政責任を引き起こす前提犯罪の一つです。これは、捜査対象の取締役または従業員に加えて、会社も訴訟に巻き込まれ、重い罰金または禁止措置（融資の取り消しや商品またはサービスの宣伝の禁止など）のリスクを負う可能性があることを意味します。

私の銀行口座が凍結されました。どうすればよいですか？

口座の凍結は、通常、没収を目的とした仮差押え命令によって行われます。刑事法専門の弁護士として、マルコ・ビアンヌッチ弁護士は、差押えの前提条件に異議を唱えるために、例えば凍結された財産が犯罪の利益ではないこと、または措置が不均衡であることを証明することにより、自由裁判所（Tribunale della Libertà）に再審査請求を提出し、差押え解除を得て、会社が事業を継続できるようにすることができます。

申請書の記入ミスをしただけの場合はどうなりますか？

不正が善意の誤りに起因し、支給機関を欺く意図（故意）がなかった場合、その事実は刑事犯罪ではなく、単なる行政違反となる可能性があります。弁護は、詐術または欺罔の不存在と、刑事有罪判決に必要な詐欺的意図の欠如を証明することに焦点を当てます。

即時の法的相談を依頼する

公的資金詐欺の捜査に関与している場合、または会社がリスクにさらされている可能性があると懸念している場合、時間は決定的な要因となります。迅速な弁護は、有罪判決と不起訴の分かれ目となる可能性があります。あなたの自由と財産を保護するための最善の弁護戦略を定義するために、あなたのケースの予備評価のためにマルコ・ビアンヌッチ弁護士に連絡してください。