सरकारी और यूरोपीय धन के गबन के मामलों में आपराधिक बचाव

सार्वजनिक धन के अनुचित अधिग्रहण से संबंधित अपराधों के लिए जांच की सूचना या वारंट प्राप्त करना किसी भी उद्यमी या निजी नागरिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। एक ऐसे आर्थिक संदर्भ में जहां व्यावसायिक विकास के लिए सरकारी और यूरोपीय वित्तपोषण महत्वपूर्ण है, नियामक प्राधिकरण अत्यंत उच्च स्तर की निगरानी बनाए रखते हैं। मिलान में एक आपराधिक वकील के रूप में काम करते हुए, मैं इस तरह के आरोप का व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और किसी व्यवसाय की परिचालन निरंतरता पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव को गहराई से समझता हूं। यह केवल एक मुकदमे का सामना करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति का प्रबंधन करने के बारे में है जो बैंक खातों को फ्रीज करने और जांच के तहत व्यक्ति के पेशेवर भविष्य को खतरे में डालने का जोखिम उठाती है।

नियामक ढांचा: दंड संहिता का अनुच्छेद 640 बीआईएस

सार्वजनिक भुगतान प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी का बढ़ा हुआ अपराध दंड संहिता के अनुच्छेद 640 बीआईएस द्वारा शासित होता है। यह कानून किसी भी ऐसे व्यक्ति को दंडित करता है जो, चाल या धोखे के माध्यम से, राज्य, अन्य सार्वजनिक निकायों या यूरोपीय समुदायों द्वारा प्रदान किए गए या जारी किए गए योगदान, वित्तपोषण, रियायती ऋण या समान प्रकृति के अन्य भुगतानों को अनुचित रूप से प्राप्त करता है। इस अपराध की विशिष्टता इसकी आक्रामक प्रकृति में निहित है: विधायक न केवल लोक प्रशासन की संपत्ति की रक्षा करना चाहता है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्य से सार्वजनिक संसाधनों के उचित उपयोग की भी रक्षा करना चाहता है।

सरल धोखाधड़ी के विपरीत, इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कार्रवाई की जा सकती है और इसके लिए काफी अधिक गंभीर कारावास की सजा का प्रावधान है, जो सात साल तक की हो सकती है। यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि अपराध तब पूरा होता है जब सार्वजनिक निकाय धन के भुगतान का आदेश देता है, भले ही वह अभी तक भौतिक रूप से प्राप्त न हुआ हो। अक्सर, विवाद दस्तावेज़ विसंगतियों, निविदाओं तक पहुंच के लिए आवश्यकताओं पर झूठे बयानों या वित्त पोषित परियोजना के लिए निर्धारित उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिए धन के उपयोग से उत्पन्न होते हैं। कई मामलों में, जांच में गार्दिया डि फिनेंजा (आर्थिक पुलिस) भी शामिल होती है और यह अपराध के लाभ के बराबर मूल्य के लिए संपत्ति के निवारक जब्ती जैसे एहतियाती उपायों को जन्म दे सकती है।

वित्तीय अपराधों में Bianucci लॉ फर्म का दृष्टिकोण

मिलान में अर्थव्यवस्था के आपराधिक कानून में विशेषज्ञता रखने वाले वकील के रूप में अव्. मार्को बियानुची का दृष्टिकोण, आरोप के हर एक पहलू के तकनीकी और सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर आधारित है। इन मामलों में बचाव केवल प्रक्रियात्मक बहस तक ही सीमित नहीं रह सकता है, बल्कि सार्वजनिक निविदाओं को नियंत्रित करने वाले प्रशासनिक और लेखा तंत्र की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। रक्षा रणनीति अभियोजक के कार्यालय की फाइल और कॉर्पोरेट दस्तावेजों की गहन जांच के साथ शुरू होती है ताकि अपराध के व्यक्तिपरक तत्व, यानी दुर्भावना की उपस्थिति की जांच की जा सके।

अक्सर, जिसे एक सुनियोजित धोखाधड़ी के रूप में आरोपित किया जाता है, वह जटिल नियमों की व्याख्या में त्रुटियों या केवल प्रशासनिक अनियमितताओं का परिणाम साबित हो सकता है जिनका कोई आपराधिक महत्व नहीं है। अव्. मार्को बियानुची चाल और धोखे की अनुपस्थिति को साबित करने के लिए काम करता है, जो अपराध के गठन के लिए आवश्यक तत्व हैं। इसके अलावा, इकाई की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है: चूंकि ये अपराध डी.एलजीएस. 231/2001 के अनुसार इकाइयों की प्रशासनिक जिम्मेदारी को ट्रिगर कर सकते हैं, फर्म एक एकीकृत बचाव प्रदान करती है जो जांच के तहत व्यक्ति और कंपनी दोनों की रक्षा करती है, जिसका उद्देश्य प्रतिबंधात्मक दंड से बचना है जो व्यावसायिक गतिविधि को पंगु बना सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यदि मुझे अनुच्छेद 640 बीआईएस सी.पी. के तहत धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया जाता है तो मुझे क्या जोखिम है?

सार्वजनिक भुगतानों को प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी के बढ़े हुए अपराध के लिए निर्धारित सजा दो से सात साल की कैद है। चूंकि यह एक गंभीर अपराध है, इसलिए दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप सहायक स्तर पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि सार्वजनिक कार्यालयों से निषेध या लोक प्रशासन के साथ अनुबंध करने में अक्षमता, साथ ही अनुचित रूप से प्राप्त राशि के बराबर मूल्य की संपत्ति की जब्ती।

क्या मेरी कंपनी आपराधिक प्रक्रिया में शामिल हो सकती है?

हाँ, यह बहुत संभव है। राज्य या यूरोपीय संघ को धोखाधड़ी का अपराध उन पूर्ववर्ती अपराधों में से एक है जो डी.एलजीएस. 231/2001 के अनुसार इकाई की प्रशासनिक जिम्मेदारी को ट्रिगर करते हैं। इसका मतलब है कि, जांच के तहत प्रशासक या कर्मचारी के अलावा, कंपनी को भी मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है और भारी मौद्रिक या प्रतिबंधात्मक दंड का जोखिम उठाना पड़ सकता है, जैसे कि वित्तपोषण का निरसन या वस्तुओं या सेवाओं का विज्ञापन करने पर प्रतिबंध।

मेरे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, मैं क्या कर सकता हूं?

खातों का अवरोधन आमतौर पर जब्ती के उद्देश्य से निवारक जब्ती के आदेश के माध्यम से होता है। आपराधिक कानून में विशेषज्ञ वकील के रूप में, अव्. मार्को बियानुची स्वतंत्रता के न्यायालय में जब्ती की पूर्व-आवश्यकताओं पर विवाद करने के लिए समीक्षा के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, उदाहरण के लिए यह प्रदर्शित करके कि अवरुद्ध संपत्ति अपराध का लाभ नहीं है या उपाय अनुपातहीन है, ताकि जब्ती को रद्द किया जा सके और कंपनी को काम करना जारी रखने की अनुमति मिल सके।

यदि मैंने आवेदन भरने में केवल एक गलती की है तो क्या होगा?

यदि अनियमितता सद्भावनापूर्ण त्रुटि का परिणाम है और जारी करने वाले निकाय को धोखा देने का कोई इरादा (दुर्भावना) नहीं था, तो तथ्य एक आपराधिक अपराध नहीं, बल्कि केवल एक प्रशासनिक कदाचार हो सकता है। बचाव का उद्देश्य चाल या धोखे की अनुपस्थिति और धोखाधड़ी के इरादे की कमी को साबित करना होगा, जो आपराधिक दोषसिद्धि के लिए आवश्यक तत्व हैं।

तत्काल कानूनी सलाह का अनुरोध करें

यदि आप सार्वजनिक वित्तपोषण पर धोखाधड़ी की जांच में शामिल हैं या आपको डर है कि आपकी कंपनी जोखिम में हो सकती है, तो समय एक निर्णायक कारक है। समय पर बचाव दोषसिद्धि और मामले को खारिज करने के बीच अंतर कर सकता है। अपने मामले के प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए अव्. मार्को बियानुची से संपर्क करें और अपनी स्वतंत्रता और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम रक्षा रणनीति को परिभाषित करें।