Het ontvangen van een kennisgeving van een onderzoek dat de administratieve aansprakelijkheid van de entiteit ex D.Lgs. 231/2001 veronderstelt, is een kritiek moment voor elke onderneming. Met name de uitsluitingssancties vormen een directe bedreiging voor het voortbestaan van het bedrijf zelf. Als strafrechtadvocaat in Milaan begrijpt advocaat Marco Bianucci de urgentie en de gevoeligheid van deze situaties diepgaand en biedt hij juridische bijstand gericht op het beschermen van de operationele continuïteit van de onderneming, met volledige inachtneming van de geldende regelgeving.

Het Wettelijk Kader: Wat Zijn Uitsluitingssancties 231

Het Decreet van de President van de Republiek 231 van 2001 heeft de administratieve aansprakelijkheid van entiteiten die voortvloeit uit een strafbaar feit in ons rechtssysteem geïntroduceerd. Dit betekent dat als een persoon in een leidinggevende positie of een ondergeschikte een van de in het decreet bedoelde strafbare feiten pleegt in het belang of ten voordele van het bedrijf, dit laatste daarvoor rechtstreeks in de strafrechtelijke procedure kan worden aangesproken. Tot de ernstigste gevolgen die door de regelgeving worden voorzien, behoren de uitsluitingssancties. In tegenstelling tot geldboetes, die uitsluitend het vermogen van de vennootschap treffen, hebben uitsluitingsmaatregelen directe invloed op het vermogen van het bedrijf om op de markt te opereren en zijn werkzaamheden voort te zetten.

Deze maatregelen kunnen onder meer de uitsluiting van de uitoefening van de activiteit, de schorsing of intrekking van vergunningen, licenties of concessies die functioneel zijn voor het plegen van het strafbare feit, het verbod om contracten af te sluiten met de overheid, de uitsluiting van tegemoetkomingen, financieringen en subsidies, of zelfs het verbod op reclame voor goederen of diensten omvatten. De toepassing, zelfs alleen als voorlopige maatregel tijdens onderzoeken, van een van deze sancties kan leiden tot een verlamming van de productieactiviteit en onberekenbare reputatieschade. Het is daarom van fundamenteel belang om de strafprocedure aan te pakken met een tijdige, heldere en hooggekwalificeerde verdedigingsstrategie om de entiteit te beschermen.

De Aanpak van Advocatenkantoor Bianucci bij de Verdediging van de Entiteit

De verdediging van een vennootschap die betrokken is bij een procedure ex D.Lgs. 231/2001 vereist een transversale competentie die het materiële en procesrechtelijke strafrecht combineert met een diepgaand begrip van de organisatorische bedrijfsprocessen. De aanpak van advocaat Marco Bianucci, een ervaren advocaat in het ondernemingsstrafrecht in Milaan, is gebaseerd op een nauwkeurige analyse van de betwiste feiten en een accurate reconstructie van de interne besluitvormingsprocessen van het bedrijf. Het primaire doel is het vermijden van de toepassing van uitsluitingsmaatregelen, door de onschuld van de entiteit aan te tonen of de uitsluitende werking van de organisatorische modellen die vóór het plegen van het vermeende strafbare feit zijn aangenomen.

Advocatenkantoor Bianucci werkt nauw samen met het bedrijfsmanagement en de interne controleorganen om de meest geschikte verdedigingsstrategie voor de specifieke situatie te bepalen. Dit traject kan resulteren in het bewijs in rechte van de invoering en correcte implementatie van een Organisatorisch Model dat geschikt is om strafbare feiten van de aard van het voorgevallene te voorkomen. Indien het strafbare feit reeds is gepleegd, richt de verdediging zich op de implementatie van herstelmaatregelen na het feit, zoals schadevergoeding, het elimineren van organisatorische tekortkomingen en het ter beschikking stellen van de verkregen winst. Dergelijke acties zijn van cruciaal belang om de impact van uitsluitingssancties op de bedrijfsvoering te voorkomen of ernstig te beperken.

Veelgestelde Vragen

Wanneer worden uitsluitingssancties 231 toegepast?

Uitsluitingssancties worden toegepast wanneer er sprake is van strafbare feiten van bijzondere ernst waarvoor deze wettelijk uitdrukkelijk zijn voorzien, en wanneer de entiteit een aanzienlijk voordeel heeft behaald uit het strafbare feit of in geval van herhaling van de strafbare feiten. Ze kunnen zowel aan het einde van de procedure als definitieve veroordeling worden toegepast, als ook tijdens de fase van het vooronderzoek als cautelaire maatregel, indien er ernstige aanwijzingen van schuld zijn en een concreet gevaar bestaat dat strafbare feiten van dezelfde aard worden gepleegd.

Is het mogelijk om de schorsing van de bedrijfsactiviteit te voorkomen?

Ja, de wetgever voorziet in specifieke mechanismen om de toepassing van uitsluitingssancties te voorkomen of op te schorten. Indien het bedrijf, vóór de opening van het onderzoek in eerste aanleg, de schade volledig vergoedt, de organisatorische tekortkomingen elimineert door een geschikt organisatorisch model aan te nemen en de eventuele winst uit het strafbare feit ter beschikking stelt, worden de uitsluitingssancties niet toegepast. Een strafrechtadvocaat zal de haalbaarheid en strategische wenselijkheid van deze herstelmaatregelen in het specifieke geval van de entiteit zorgvuldig beoordelen.

Wat gebeurt er als het bedrijf al een Model 231 had vóór het strafbare feit?

Indien het bedrijf kan aantonen dat het een Organisatorisch Model heeft aangenomen en effectief heeft geïmplementeerd dat geschikt is om het ten laste gelegde strafbare feit te voorkomen voordat dit werd gepleegd, en dat het strafbare feit is gepleegd door frauduleus te ontsnappen aan dit model, is de entiteit niet aansprakelijk voor het administratieve strafbare feit. In dit scenario zal de verdediging zich richten op het bewijzen in de rechtszaal van de geldigheid van het aangenomen model en de afwezigheid van nalatigheden of onvoldoende controles door het interne Toezichtsorgaan.

Wat houdt het verbod op contracteren met de overheid in?

Deze specifieke uitsluitingssanctie verbiedt het bedrijf om nieuwe contracten af te sluiten met enige overheidsinstantie, waardoor deelname aan aanbestedingen, concessies of directe gunningen wordt uitgesloten. De uitsluiting kan algemeen zijn of beperkt tot specifieke soorten contracten of tot bepaalde overheidsinstanties, afhankelijk van de ernst van het betwiste feit. Voor bedrijven waarvan de omzet grotendeels afhankelijk is van overheidsopdrachten, komt de toepassing van deze maatregel in wezen neer op een totale blokkering van de commerciële activiteiten.

Bescherm Uw Bedrijf: Vraag Juridisch Advies

Het aangaan van een procedure wegens administratieve aansprakelijkheid van entiteiten vereist helderheid en een onmiddellijke verdedigingsstrategie om het vermogen, de reputatie en de operationele continuïteit van uw bedrijf te beschermen. Advocaat Marco Bianucci ontvangt u in Advocatenkantoor Bianucci aan de Via Alberto da Giussano, 26 in Milaan, om de aan het bedrijf gerichte aanklacht in detail te analyseren. Neem contact op met het kantoor om een kennismakingsgesprek in te plannen: tijdens de bijeenkomst zal het mogelijk zijn om het bewijsmateriaal te beoordelen, de bedrijfsdocumentatie te onderzoeken en samen de noodzakelijke stappen te bepalen om een solide verdedigingslijn op te bouwen ter bescherming van de toekomst van uw vennootschap.