Oplichting en witwassen: commentaar op de uitspraak Cass. pen., Afdeling II, nr. 17641 van 2024

De uitspraak nr. 17641 van 2024 van het Hof van Cassatie biedt een belangrijke reflectie op de misdrijven oplichting en witwassen, waarbij wordt benadrukt hoe een complex mechanisme zoals een trust kan worden gebruikt om kwetsbare personen te schaden. In dit geval deed de klager D.D. aangifte tegen A.A., B.B. en C.C. wegens het misleiden en beroven van zijn vermogen door de oprichting van een trust voor het beheer van zijn bezittingen.

De context van de uitspraak

Het Hof onderzocht een zaak waarin de klager, D.D., zijn vermogen kwijtraakte als gevolg van bedrog gepleegd door zijn familieleden, die hem ertoe aanzetten een trust op te richten waarin bezittingen van aanzienlijke waarde werden ondergebracht. De uitspraak belichtte de schijn van een misdrijf (fumus commissi delicti) voor de misdrijven oplichting en witwassen, en benadrukte hoe het gebruik van een complexe juridische constructie zoals een trust, onder bepaalde omstandigheden, de werkelijke intenties van de bedenkers kan verbergen.

Het Hof benadrukte dat de verdachten misbruik maakten van de kwetsbare toestand van de klager, en hem ertoe aanzetten juridische akten te ondertekenen zonder de strekking ervan volledig te begrijpen.

Analyse van de misdrijven oplichting en witwassen

In het specifieke geval werd het misdrijf van verzwaarde oplichting bewezen geacht op basis van de getuigenissen en het gepresenteerde bewijs. Het Hof erkende dat de verdachten hun professionele expertise gebruikten om D.D. te misleiden, door hem te laten geloven dat de oprichting van de trust een oplossing was om zijn bezittingen te beschermen tegen beslaglegging.

• Misleiding: de verdachten maakten misbruik van de geringe kennis van de klager op het gebied van trusts.
• Verduistering: de bezittingen werden onttrokken aan de beschikking van D.D. via complexe juridische mechanismen.
• Witwassen: de overdracht van de bezittingen naar nieuwe trusts en naar Zwitserland bemoeilijkte de traceerbaarheid van de middelen verder.

Het Hof benadrukte dat het gedrag van de verdachten de plichten van vertrouwen en transparantie schond die een trustee moet naleven, en bevestigde hun strafrechtelijke aansprakelijkheid voor witwassen.

Conclusies

De uitspraak nr. 17641 van 2024 vertegenwoordigt een belangrijk precedent in de strijd tegen het misbruik van juridische mechanismen voor illegale doeleinden. Het onderstreept de noodzaak om kwetsbare personen te beschermen tegen bedrieglijke praktijken die, vermomd als legitieme vermogensoperaties, tot verwoestende gevolgen kunnen leiden. In een context van toenemende juridische complexiteit is het van cruciaal belang om te zorgen voor correcte informatie en adequate juridische ondersteuning om te voorkomen dat soortgelijke situaties zich in de toekomst herhalen.