تعليق على الحكم رقم 29346 لعام 2023 الصادر عن محكمة النقض الجنائية، الدائرة الثانية: غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني

يقدم الحكم رقم 29346 لعام 2023 الصادر عن محكمة النقض تأملاً هامًا في قضايا غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني. على وجه الخصوص، أعلنت المحكمة عدم قبول الطعون المقدمة من أ.أ. وب.ب.، المتهمين بالتواطؤ في احتيال إلكتروني من خلال استخدام حساباتهما المصرفية لتلقي أموال مكتسبة بشكل غير قانوني. يوضح هذا القرار الحد الفاصل بين جريمة غسيل الأموال والمشاركة في الاحتيال، مع التأكيد على ضرورة التحليل التفصيلي للسلوكيات المنسوبة إليهما.

التأهيل القانوني للواقعة

أكدت المحكمة أنه لتحديد التأهيل القانوني الصحيح للوقائع، من الضروري النظر في أساليب سلوك المتهمين. جادل الطاعنون بأن أفعالهم يجب أن تُصنف ضمن المادة 640 مكررًا من القانون الجنائي، المخصصة للاحتيال الإلكتروني. ومع ذلك، أوضحت المحكمة أن الربح الناتج عن الاحتيال كان قد تم تحقيقه بالفعل من قبل مرتكبي الجريمة قبل تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية للمتهمين. هذا الجانب حاسم، لأنه يسلط الضوء على كيفية حدوث سلوك أ.أ. وب.ب. في مرحلة لاحقة لتنفيذ الجريمة الأصلية.

يشكل جريمة غسيل الأموال سلوك من يضع حسابه المصرفي تحت تصرف الغير، دون أن يكون قد شارك في الجريمة الأصلية، بهدف إعاقة تحديد مصدر الأموال غير المشروع.

تداعيات الحكم

يحمل قرار محكمة النقض عدة تداعيات. أولاً، يؤكد على أهمية تحديد بوضوح اللحظة التي تكتمل فيها الجريمة والتمييز بين السلوكيات غير القانونية المختلفة. ثانيًا، يسلط الضوء على كيفية أن مجرد توفير حساب مصرفي لتلقي أموال ذات مصدر غير مشروع يمكن أن يشكل جريمة غسيل أموال، حتى في غياب ارتباط مباشر بالجريمة الأصلية.

• تتحقق جريمة غسيل الأموال عندما يتم إعاقة تحديد المصدر غير المشروع.
• يجب أن يكون ربح الجريمة قد تم تحقيقه بالفعل لكي تتحقق جريمة غسيل الأموال.
• يجب فحص سلوكيات الأطراف المعنية في سياق زمني صحيح.

خاتمة

يمثل الحكم رقم 29346 لعام 2023 خطوة هامة في السوابق القضائية الإيطالية فيما يتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال. يوضح أن المسؤولية الجنائية يمكن أن تُنسب أيضًا لأولئك الذين لا يشاركون بنشاط في الاحتيال، ولكنهم يساهمون في إخفاء الربح من خلال توفير الأدوات المالية. لذلك، من الضروري للمهنيين القانونيين والمواطنين أن يكونوا على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق باستخدام الحسابات المصرفية وتدفقات الأموال التي يديرونها.