الدفاع الاستراتيجي ضد اتهامات الاحتيال التجاري

يعد تلقي إشعار ضمان أو الخضوع لتحقيق بشأن جريمة الاحتيال التجاري لحظة حرجة لأي رجل أعمال أو مهني. بالإضافة إلى العواقب الجنائية الشخصية المحتملة، فإن سمعة الشركة والثقة المبنية بمرور الوقت مع العملاء تكون على المحك. بصفتي محاميًا جنائيًا في ميلانو، يتفهم المحامي ماركو بيانوتشي تمامًا أن هذه الاتهامات غالبًا ما تنشأ ليس من نية خبيثة للخداع، بل من تعقيدات في سلسلة الإنتاج، أو أخطاء في الملصقات، أو اختلافات غير مقصودة. يعد التعامل مع المسألة بسرعة من خلال دفاع فني ومنظم أمرًا ضروريًا لحماية استمرارية الأعمال ووضعك القانوني.

جريمة الاحتيال في ممارسة التجارة: ما ينص عليه القانون

تنظم المادة 515 من القانون الجنائي جريمة الاحتيال في ممارسة التجارة. يعاقب القانون كل من يسلم للمشتري، أثناء ممارسة نشاط تجاري أو في متجر مفتوح للجمهور، شيئًا منقولًا بشيء آخر، أو شيئًا منقولًا يختلف، من حيث الأصل أو المنشأ أو الجودة أو الكمية، عما تم التصريح به أو الاتفاق عليه. تحدد السوابق القضائية هذه الحالة على أنها تسليم "شيء مقابل شيء" (aliud pro alio)، أي سلعة تختلف اختلافًا جوهريًا عن السلعة الموعودة. من المهم التأكيد على أن الجريمة يمكن أن تتشكل حتى في غياب ضرر اقتصادي مباشر للمشتري؛ فالمصلحة القانونية المحمية هي في الواقع نزاهة وعدالة المعاملات التجارية.

تتنوع الحالات بشكل كبير ويمكن أن تشمل مواقف مختلفة: من بيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة (حتى لو كانت ذات جودة جيدة) إلى تسويق أغذية ذات أصل جغرافي مختلف عن المشار إليه على الملصق، وصولًا إلى توريد سلع صناعية ذات خصائص تقنية أقل من تلك المتعاقد عليها. بالنسبة لمحامٍ خبير في قانون الشركات الجنائي، من الضروري التمييز بين مجرد الإخلال المدني، الذي يتم حله بتعويض الأضرار، والاحتيال الجنائي، الذي يتطلب عنصر القصد الجنائي، أي الوعي والإرادة لخداع الطرف الآخر.

نهج مكتب بيانوتشي القانوني للدفاع عن الشركات

يتعامل المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون الشركات الجنائي في ميلانو، مع قضايا الاحتيال التجاري بنهج تحليلي ومتعدد التخصصات. لا يقتصر الدفاع على قاعة المحكمة وحدها، بل يبدأ بتحقيق دفاعي معمق يهدف إلى إعادة بناء سلسلة الإنتاج والتجارة. الهدف هو إثبات، حيثما أمكن، غياب العنصر الذاتي للجريمة، أي عدم وجود نية احتيالية من قبل رجل الأعمال. في كثير من الأحيان، تكون الاختلافات المتنازع عليها ناتجة عن أخطاء تنظيمية، أو إهمال من الموردين، أو تفسيرات خاطئة للوائح القطاع المعقدة، بدلاً من استراتيجية خادعة.

تهدف استراتيجية الدفاع لمكتب بيانوتشي القانوني إلى تسليط الضوء على حسن نية العميل واعتماد نماذج تنظيمية مناسبة لمنع هذه المخاطر. في كثير من الحالات، يكون الخط الفاصل بين المخالفة الإدارية والجريمة الجنائية رفيعًا؛ ومهمة المحامي هي بالضبط إبراز العناصر الفنية والواقعية التي يمكن أن تؤدي إلى حفظ القضية أو البراءة. تظل حماية سمعة الشركة هي البوصلة التي توجه كل إجراء قانوني يتخذه المكتب، مدركًا أن الصورة بالنسبة للشركة هي أصل غير ملموس ذي قيمة لا تقدر بثمن.

أسئلة متكررة

ما هي المخاطر المترتبة على جريمة الاحتيال التجاري؟

ينص القانون الجنائي على السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة تصل إلى 2065 يورو. ومع ذلك، يمكن أن تكون العواقب أكثر خطورة إذا كانت الجريمة تتعلق بالسلع الثمينة أو إذا تم تطبيق ظروف مشددة محددة. علاوة على ذلك، بالنسبة للشركات، يمكن فرض عقوبات إضافية ومسؤوليات إدارية بموجب المرسوم التشريعي 231/2001، والتي يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة.

ما هو الفرق بين الاحتيال التجاري والاحتيال؟

يكمن الاختلاف الرئيسي في طريقة السلوك. في الاحتيال (المادة 640 من القانون الجنائي)، يلزم وجود حيل أو خداع يوقع الضحية في خطأ، مما يسبب له ضررًا ويحقق ربحًا غير عادل للمرتكب. في الاحتيال التجاري (المادة 515 من القانون الجنائي)، يكفي تسليم شيء مختلف عما تم الاتفاق عليه في سياق نشاط تجاري، حتى بدون حيل محددة أو بدون حدوث ضرر مالي فعلي للمشتري.

هل تتحمل الشركة مسؤولية الاحتيال الذي يرتكبه الموظف؟

نعم، يمكن تحميل الشركة المسؤولية. إذا ارتكبت الجريمة لصالح الكيان أو لمصلحته، يمكن أن تواجه الشركة المسؤولية الإدارية عن الجريمة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 231/2001. لذلك، من الضروري لرجل الأعمال إثبات أنه اعتمد ونفذ بفعالية نماذج تنظيمية وإدارية مناسبة لمنع الجرائم من هذا النوع.

كيف يمكن الدفاع عن النفس ضد اتهام بالاحتيال الغذائي؟

في قطاع الأغذية، تكون اللوائح صارمة للغاية. غالبًا ما يتطلب الدفاع مساعدة خبراء فنيين لتحليل الملصقات، وتتبع المنتج، وتكوينه. غالبًا ما يكون هدف الدفاع هو إثبات أن أي اختلاف لا يشكل خطرًا على الصحة العامة وأنه كان خطأ عرضيًا وليس سلوكًا احتياليًا منهجيًا.

اطلب استشارة قانونية في ميلانو

إذا كانت شركتك متورطة في تحقيق بشأن الاحتيال التجاري أو إذا كنت تخشى أن تعرض ممارسة تجارية شركتك لمخاطر جنائية، فلا تنتظر حتى يتفاقم الوضع. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي لتقييم مبدئي لحالتك. مكتب بيانوتشي القانوني، الواقع في فيا ألبرتو دا جيوسانو 26 في ميلانو، مستعد لتقديم الخبرة والسرية اللازمتين لحماية عملك وحريتك المهنية.