建築インセンティブに関連する刑事捜査に直面することは、複雑で深い懸念の原因となる経験です。Superbonusおよびその他の建築ボーナスに関連する不正行為に関する最近の調査には、企業や専門家だけでなく、意図せずして架空の債権に関する捜査の中心にいる多くの市民も関与しています。ミラノの刑事弁護士であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士は、税務犯罪や加重詐欺の可能性に直面した際の混乱を理解しており、厳格で迅速、そして依頼人の権利保護に焦点を当てた法的支援を提供しています。
法的枠組み：架空の債権で問われる犯罪は何ですか？
建築工事を奨励するために導入された債権譲渡および請求書割引のメカニズムは、残念ながら、司法によって非常に厳格に追及されている歪みを生み出しました。架空の債権について話すとき、検察は一般的に税務および国家財産に対する犯罪を想定しており、その結果は捜査対象者の個人的な生活や財政に大きな影響を与える可能性があります。
加重詐欺および税務犯罪
この分野で最も頻繁に提起されるのは、公的給付の受領を目的とした加重詐欺です。この犯罪は、実行されていない、または過大請求された工事を証明する偽の書類の作成などの詐術または欺瞞を通じて、税務当局を誤解させ、存在しない税額控除の認識を得た場合に成立します。この告発には、多くの場合、税務犯罪、例えば架空の取引に対する請求書の発行および使用、および不当な相殺が伴います。これらは厳しい罰則が定められており、非常に正確な技術的防御を必要とする事例です。
債権および資産の予防的差し押さえ
これらの捜査における最も直接的かつ壊滅的な結果の1つは、予防的差し押さえの適用です。予審判事は、検察官の要求により、税務上の「カセット」（電子的な税務上の債権・債務管理システム）内の債権の即時凍結を命じることができます。多くの場合、この措置は、疑われる犯罪の利益に相当する額の、捜査対象者の銀行口座および不動産の差し押さえにまで及びます。この重要な段階に対処するには、訴訟手続きの力学に関する深い知識と、即時の防御的介入が必要です。
ビアンヌッチ法律事務所のアプローチ
これほどデリケートな告発に直面した場合、防御戦略の迅速性と正確性が不可欠です。財産に対する犯罪および税務犯罪における確固たる経験を持つミラノの刑事弁護士であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士のアプローチは、建築プロジェクトに関連する各技術的、税務的、会計的文書の綿密な分析に基づいています。
ビアンヌッチ法律事務所は、受動的な防御にとどまらず、捜査の最も初期段階から積極的に介入します。主な目標は、事実の物質的な真実を再構築することです。つまり、工事の実際の実行、証明の正確性、または顧客による故意の欠如を証明することです。特に、依頼人または企業が不誠実な専門家または仲介者の犠牲者であった場合です。各事件は最大限の機密性を持ち、依頼人の個人的な自由と財産の双方を保護することを目的としたオーダーメイドの戦略で扱われ、司法当局と積極的に対話します。
よくある質問
意図せずに架空の債権を購入した場合、どのようなリスクがありますか？
架空または不正な性質を認識せずに、善意で税額控除を購入または譲渡された場合、刑事犯罪を犯すことはありません。しかし、犯罪への関与または不注意な購入を避けるためには、債権を受け入れる前に、最大限の注意を払い、必要なすべての書類を要求したことを証明することが不可欠です。この段階では、他の主体に問われている違法行為への完全な関与のなさを示すために、注意深い法的支援が不可欠です。
差し押さえ後、税務上の「カセット」を解除するにはどうすればよいですか？
税務上の「カセット」でブロックされた債権の差し押さえ解除は、複雑でデリケートな法的手続きです。差し押さえられた債権の合法性、工事の実際の実施、または犯罪の前提条件の欠如を証明する具体的な証拠を提供し、再審裁判所または仮処分を発令した裁判官に動機付けられた申請を提出する必要があります。反証の収集と申請の提出の迅速性は、経済的損害を制限するために不可欠です。
工事の依頼人は、Superbonusの不正行為に対して常に責任がありますか？
刑法には客観的または自動的な責任はありません。依頼人は、不正行為への意図的かつ自発的な参加の証拠がある場合、つまり、明らかに実行されていない工事の請求書を作成することに企業と合意していた場合にのみ、刑事責任を負います。一方、依頼人が請負業者または証明技術者によって欺かれた場合、防御戦略は、彼が犯罪の被害者であるという資格と、工事の委託における彼の完全な善意を証明することに焦点を当てます。
法的立場を守る：相談を依頼する
建築ボーナスに関連する不正行為の捜査に関与することは、即時的で、冷静で、高度に資格のある法的対応を必要とします。個人的、職業的、財産的な影響は深刻になる可能性があり、捜査の事実を知った最初の瞬間から明確な防御戦略で行動することが不可欠です。
法的手続きの費用は、審査すべき文書の量、告発の複雑さ、および専門家による技術的コンサルティングを利用する必要性など、個々のケースに固有の多くの要因によって異なります。最初の面談中に、マルコ・ビアンヌッチ弁護士はあなたの状況を徹底的に分析し、あなたの防御のために予想される経済的負担について明確で透明な概要を提供します。あなたの話を聞き、能力と献身をもってあなたの権利を保護できるミラノの刑事弁護士に依頼してください。アルベルト・ダ・ジュッサーノ通り26番地のビアンヌッチ法律事務所に今すぐ連絡して、秘密の面談を予約し、あなたの防御を構築し始めてください。