Enfrentar uma investigação criminal ligada a incentivos de construção é uma experiência complexa e fonte de profunda preocupação. As recentes investigações sobre fraudes relacionadas ao Superbonus e a outros bônus de construção envolveram não apenas empresas e profissionais, mas também numerosos cidadãos que se encontram, contra a sua vontade, no centro de investigações por créditos fictícios. Como advogado criminalista em Milão, o Dr. Marco Bianucci compreende o desorientamento que se sente perante a hipótese de crimes fiscais ou burlas agravadas e oferece uma assistência legal rigorosa, célere e focada na defesa dos direitos do assistido.

O Quadro Normativo: Quais são os crimes imputados pelos créditos fictícios?

O mecanismo de cessão de crédito e desconto em fatura, introduzido para incentivar as intervenções de construção, gerou infelizmente distorções que a magistratura está a perseguir com extremo rigor. Quando se fala de créditos fictícios, os ministérios públicos geralmente hipotetizam crimes de natureza fiscal e contra o património do Estado, cujas consequências podem incidir pesadamente na vida pessoal e nas finanças dos investigados.

Burla agravada e crimes fiscais

A imputação mais frequente neste âmbito é a de burla agravada para obtenção de subsídios públicos. Este crime configura-se quando, através de artifícios ou enganos, como a produção de documentação falsa atestando trabalhos nunca executados ou sobrefaturados, se induz em erro a Agência das Entradas para obter o reconhecimento de um crédito fiscal inexistente. A esta imputação juntam-se muito frequentemente os crimes fiscais, como a emissão e utilização de faturas para operações inexistentes e a compensação indevida de créditos não devidos. Trata-se de tipificações que preveem penas severas e que exigem uma defesa técnica extremamente pontual.

O sequestro preventivo de créditos e bens

Uma das consequências mais imediatas e devastadoras nestas investigações é a aplicação do sequestro preventivo. O juiz de instrução preliminar, a pedido do Ministério Público, pode ordenar o bloqueio imediato dos créditos presentes na "caixa fiscal" (cassetto fiscale). Em muitos casos, a providência estende-se ao sequestro de contas bancárias e de bens imóveis dos investigados por um valor equivalente ao lucro do alegado crime. Enfrentar esta fase crítica requer um profundo conhecimento das dinâmicas processuais e uma intervenção defensiva imediata.

A Abordagem do Escritório de Advocacia Bianucci

Perante acusações tão delicadas, a celeridade e a precisão da estratégia defensiva são fundamentais. A abordagem do Dr. Marco Bianucci, advogado criminalista em Milão com experiência consolidada em crimes contra o património e crimes fiscais, baseia-se numa análise meticulosa de cada documento técnico, fiscal e contabilístico ligado ao processo de construção.

O Escritório de Advocacia Bianucci não se limita a uma defesa passiva, mas intervém ativamente desde as primeiras fases da investigação. O objetivo primário é reconstruir a verdade material dos factos: demonstrar a efetiva execução dos trabalhos, a correção das certificações ou a ausência de dolo por parte do cliente, especialmente nos casos em que o comitente ou a empresa foram, por sua vez, vítimas de profissionais ou intermediários incorretos. Cada caso é tratado com a máxima confidencialidade e com uma estratégia à medida, visando proteger tanto a liberdade pessoal quanto o património do assistido, interagindo de forma proativa com a Autoridade Judiciária.

Perguntas Frequentes

O que arrisco se comprei créditos fictícios sem o meu conhecimento?

Quem compra ou recebe em cessão créditos fiscais de total boa-fé, sem ter conhecimento da sua natureza fictícia ou fraudulenta, não comete qualquer crime penal. No entanto, para evitar o concurso no crime ou a compra imprudente, é fundamental demonstrar que se adotou a máxima diligência e que se solicitou toda a documentação necessária antes de aceitar o crédito. Uma assistência legal atenta é crucial nesta fase para demonstrar inequivocamente a total ausência de envolvimento nos factos ilícitos imputados a outros sujeitos.

Como posso desbloquear a minha "caixa fiscal" após um sequestro?

O levantamento do sequestro de créditos bloqueados na "caixa fiscal" é uma operação jurídica complexa e delicada. É necessário apresentar um pedido fundamentado ao Tribunal de Revisão (Tribunale del Riesame) ou ao juiz que emitiu a providência cautelar, fornecendo elementos concretos que demonstrem a legitimidade dos créditos sequestrados, a efetiva realização dos trabalhos ou a ausência dos pressupostos do crime. A celeridade na recolha das provas de descarrego e na apresentação do pedido é essencial para limitar os danos económicos.

O comitente dos trabalhos é sempre responsável pelas fraudes no Superbonus?

No direito penal não existe responsabilidade objetiva ou automática. O comitente responde penalmente apenas se houver prova da sua participação consciente e voluntária na fraude, por exemplo, se concordou com a empresa em faturar trabalhos manifestamente nunca executados. Se o comitente foi, pelo contrário, enganado pela empresa executora ou pelos técnicos certificadores, a estratégia defensiva visará demonstrar a sua qualificação como vítima do crime e a sua absoluta boa-fé na adjudicação dos trabalhos.

Proteja a sua posição legal: solicite uma consulta

Ser envolvido numa investigação por fraude ligada aos bônus de construção requer uma resposta legal imediata, lúcida e altamente qualificada. As consequências a nível pessoal, profissional e patrimonial podem ser severas, e é fundamental agir com uma estratégia defensiva clara desde o primeiro momento em que se tem notícia da investigação.

Os custos de um procedimento legal dependem de numerosos fatores específicos de cada caso, como o volume documental a examinar, a complexidade das imputações e a necessidade de recorrer a consultorias técnicas de parte. Durante o primeiro colloquio de conhecimento, o Dr. Marco Bianucci analisará a fundo a sua situação e fornecerá um quadro claro e transparente do compromisso económico previsto para a sua defesa. Confie num advogado criminalista em Milão capaz de o ouvir e de proteger os seus direitos com competência e dedicação. Contacte hoje mesmo o Escritório de Advocacia Bianucci na Via Alberto da Giussano, 26 para agendar um encontro reservado e começar a construir a sua defesa.